Según un artículo , los reguladores estadounidenses están investigando las transferencias de fondos entre Digital Currency Group y su subsidiaria de préstamos Genesis.
Según personas familiarizadas con el caso, Bloomberg informó que los fiscales federales en el Distrito Este de Nueva York están investigando las transferencias entre DCG y Genesis y la Comisión de Bolsa y Valores también abrió una investigación. Antes de que el intercambio de criptomonedas FTX colapsara en noviembre, había una investigación criminal en curso.
Según Bloomberg, las investigaciones apenas comienzan y ni DCG ni ninguna de sus subsidiarias han recibido acusaciones de irregularidades. Tampoco está claro qué actividad exacta se está investigando.
“ tron tiene un fuerte compromiso con la ética y siempre ha operado legalmente”, señaló Bloomberg en una declaración hecha por un representante de la compañía.
“No tenemos conocimiento de ninguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG y no tenemos motivos para pensar que haya alguna”.
3AC y Genesis luchan por estabilizarse
Las luchas criptográficas del año anterior han tenido un impacto en DCG. El fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, que quebró en julio, había recibido más de $ 2 mil millones en financiamiento de Genesis. Cryptopolitan también cubrió en un artículo que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) estaban investigando a Three Arrows por posibles violaciones de las reglas de conducta de los inversores.
Los reguladores estaban investigando específicamente si la empresa engañó a los inversores sobre sus participaciones y no se registró en las dos organizaciones. Sin embargo, la SEC y la CFTC declararon que actualmente no hay ninguna investigación en curso.
Más recientemente, Genesis suspendió los rescates como resultado del impacto de la quiebra de FTX en noviembre. La desaparición del criptofondo de cobertura Three Arrows, afirma la compañía, la llevó a tomar medidas para mejorar la liquidez y reducir el riesgo en sus libros. Sin embargo, una avalancha de retiros tras la caída de FTX tensó su liquidez.
