Las autoridades de China han congelado las cuentas de los comerciantes extrabursátiles (OTC) chinos para iniciar una investigación sobre casos sospechosos de lavado de dinero con estas cuentas.
El movimiento de la policía china en la rampa de entrada y salida fiduciaria más grande tiene que conducir a la vigilancia necesaria en las cuentas que fueron bloqueadas, ya que pueden comenzar a usarse solo después de que estas cuentas y los usuarios hayan sido aprobados como inocentes por la policía en China.
Incluido en una blog de un gerente de comercio extrabursátil chino, Sun Xiaoxiao, reveló que comenzó el jueves cuando la división de policía en la provincia de Guangdong congeló miles de cuentas de comerciantes extrabursátiles chinos.
La policía sospecha casos de fraudes, esquemas Ponzi por parte de comerciantes OTC
Según se informa, Sun explicó los fondos que la policía congeló donde se sospechaba que se habían utilizado para lavar dinero. La congelación de cuentas permanece en manos de la Policía cuando se trata de investigar el origen de las criptomonedas sospechosas.
Las especulaciones entre los operadores extrabursátiles chinos y en el país continúan aumentando sobre por qué se congelaron las cuentas. El gerente Sun explicó que, posiblemente, la policía se esté enfocando en delitos relacionados con fraudes de telecomunicaciones, esquemas Ponzi y negocios de casinos que utilizan estas mesas de operaciones para lavar dinero sucio.
Las autoridades chinas, por otro lado, aún no han publicado ninguna declaración sobre por qué se congelaron las cuentas.
Congelación de cuentas de comerciantes chinos extrabursátiles, inusual.
Gracias a la naturaleza de las criptomonedas, el lavado de dinero con ellas es sencillo y podría dejar a los que están detrás de ellos muy anónimos. Según se informa, la tendencia ha ido en aumento en China, y el dinero turbio se está convirtiendo en criptomonedas.
Sin embargo, con la naturaleza del mercado, que no conoce límites, las monedas contaminadas encuentran su camino hacia las billeteras de usuarios inocentes. Chainalysis, una herramienta de seguimiento de blockchain, trac brindado ayuda y ha facilitado un poco que la policía trac dicho cash en blockchains públicas.
Las autoridades chinas también están bien equipadas para trac las actividades de lavado de dinero, ya que también fijan cuentas inocentes al intentar hacerlo. Pero antes, congelar cuentas no es el camino de la Policía. Sun dijo que era bastante extraño verlos hacer eso.
Antes de que se puedan liberar las cuentas congeladas, deben demostrar a las autoridades que las monedas que poseen están limpias y probar su origen.
