Esta alerta de estafa fue compartida por un examinador de blockchain seudónimo, ZachXBT, quien notó que el mismo grupo de estafadores había intentado estafar a más personas para que transfirieran más de $30 millones en activos digitales.
Operaciones fraudulentas descubiertas
El tuit de ZachXBT en X señaló la conclusión de una investigación sobre un protocolo de préstamos basado en Blast. Tras realizar una serie de comprobaciones, el equipo descubrió que el grupo estaba detrás de estafas que provocaron pérdidas de 4, 6,5 y 4,8 millones de dólares para los usuarios de Kokomo, Magnate y Solfire, respectivamente.
Según ZachXBT, el TVL alcanzó previamente cifras millonarias y se robaron todos los fondos depositados en el protocolo. Y eso no es todo. Se comprometieron documentos KYC, incluyendo los de firmas de auditoría de menor calificación. Se ha registrado una repetición de la misma estafa en BASE, Solana , Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum , Avalanche y otros protocolos.
Se sabe que el mismo grupo también ha realizado robos de identidad en Hash DAO, Glori Finance y ZebraDAO. Se cree que las pérdidas totales superan los 20 millones de dólares. La transferencia de valor sueletraccon un servicio profesional de legitimación de la plataforma, que recibió una financiación sustancial de sus inversores. Esto suele ocurrir sin previo aviso, y en el momento en que los inversores se dan cuenta de lo sucedido, sus tokens o activos pierden todo su valor.
Impacto en los inversores
El reciente proyecto de estafa en el que está involucrado su grupo vio a la dirección de Saltrify Finance en la red Blast ser alimentada con aproximadamente 1 millón de dólares que se obtuvieron de las estafas anteriores y que tiene como objetivo proporcionar liquidez adicional paratraca las víctimas.
Sólo unos días después de que el analista vinculara a Leaper Finance con las estafas, el grupo se comunicó y envió mensajes a ZachXBT, amenazándolo mientras anunciaba que habría un "lanzamiento de token".
“¡Saludos, compañeros de Lazarus Crew! Los temen y los aman a la vez”, dijeron, agradeciendo al defensor en referencia al grupo de hackers norcoreano Lazarus . Las cuentas de Leaper Finance y Glori Finance en X han sido desactivadas y las páginas de destino muestran un error. Se perdieron más de 200 millones de dólares debido a hackeos y robos de identidad en los dos primeros meses de 2024, en 32 incidentes dent .
