La jefa de marketing de HashKey Hub publicó un artículo en su página de Twitter sobre una pandilla de estafadores masiva relacionada con criptografía que fue trac en China y los participantes fueron detenidos por la policía.
La criptografía fue robada a las víctimas, así como los autos de lujo y las propiedades inmobiliarias que compraron con ella los criptoestafadores , fueron incautados. La criptografía robada por los delincuentes y la propiedad que compraron con ella vale no menos de 100 millones de yuanes. La pandilla ha estado operando desde el año pasado.
Estafa de arbitraje de ladrillos en movimiento global de Huobi
Los estafadores encontraron clientes a través del grupo de Telegram "Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community ", donde los supuestos inversores compartieron sus experiencias de beneficiarse de un " esquema ".
Explicaron que todo lo que tenían que hacer era enviar su ETH y otra criptografía a la dirección de la empresa y recibir una cantidad mayor en Houbi Token (HT). Para trac a más víctimas, los estafadores trac información de que su esquema de inversión operaba en base a 'contratos inteligentes HT'.
Las ganancias prometidas no fueron tan grandes como para causar sospechas: ocho por ciento, según uno de los inversores falsos que dejaron comentarios en el chat de Telegram.
Sin embargo, después de que un inversionista, el Sr. Li, envió 10 ETH, todo lo que recibió fueron 600 HT falsos que no se podían intercambiar. Fue a la policía de inmediato.
Ciudadano canadiense casi pierde $ 90,000 por estafadores de bitcoin que se hicieron pasar por autoridades locales. Los 10 estafadores arrestados y criptografía, autos lujosos y villas confiscadas. Después de varios meses de investigación, los esfuerzos conjuntos de la policía local y la CAC (Administración del Ciberespacio de China) les trac a la banda de estafadores y arrestar a los diez miembros.
Los agentes encargados de hacer cumplir la ley descubrieron que, desde el año pasado, la pandilla había logrado obtener 100 millones de yuanes en criptomonedas de sus víctimas (USD 10,3 millones). Eso incluía no solo decenas de miles de ETH, BTC y USDT, sino también autos lujosos (Ferrari, McLaren y similares) y villas.
