blockchain Cipher trac e informó que las criptoestafas y otras actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas generaron 1.400 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2020.
Si bien los entusiastas pueden argumentar, es dent que los delincuentes, especialmente los ciberdelincuentes, utilizan las criptomonedas como su medio preferido de transacciones. Sin embargo, el informe señaló que los intercambios de cifrado se están volviendo más conscientes de los fondos ilegales que les llegan y están empleando tácticas exitosas para contrarrestar la actividad delictiva.
Las estafas criptográficas recaudaron $ 1.4 mil millones en 2020
El informe titulado "Informe sobre delitos y antilavado de dinero con criptomonedas de primavera de 2020", exploró los numerosos métodos empleados por los delincuentes para estafar a las personas.
Según el informe, la criptoestafa china de gran tamaño, Wotoken, fue la que más contribuyó a la cantidad robada. El proyecto estafó por sí solo más de mil millones de dólares de unas 700.000 víctimas. El esquema Ponzi es una de las estafas criptográficas más grandes después de PlusToken, otra estafa china que recauda casi dos mil millones de dólares.
Aparte de Wotoken, la mayoría de los fondos fueron robados a través de estafas relacionadas con el coronavirus. El brote de la pandemia de COVID también afectó directamente a la economía mundial a través de la plaga de estafadores que utilizaron el coronavirus como método para estafar a las personas.
Estafador arrestado
De hecho, una crisis muestra lo peor de la humanidad: el informe reveló que durante el pico de la pandemia, los estafadores utilizaron varios métodos, incluido hacerse pasar por personas populares para defraudar a personas desprevenidas. Si bien el contenido de sus solicitudes difería, los estafadores eventualmente solicitaron pagos realizados en Bitcoin .
Un presunto estafador fue arrestado por las autoridades de EE. UU., quien supuestamente publicó sobre el sitio web en un foro de piratas informáticos y exigió un pago en Bitcoin por el dominio. La persona quería vender el sitio web (coronaprevention.org) a un agente encubierto que quería comprar el dominio para vender kits de prueba falsos de COVID-19. El propietario del sitio web afirmó que la idea era “genial” y no tuvo objeciones en vender el sitio web.
