La Comisión de Valores de Ontario (OSC) ha acusado a la empresa canadiense de intercambio de criptomonedas Coinsquare de manipular el mercado y engañar a los clientes sobre sus volúmenes de operaciones.
Se dice que la empresa que anteriormente ha sido acusada de comercio de lavado y pirateo ha ido en contra de las leyes de seguridad de Ontario. El fundador de Coinsquare, Virgile Rostand, el CEO Cole Diamond y el director de cumplimiento Felix Mazer de la firma de intercambio de Canadá han sido acusados de estas acusaciones.
OSC, en un comunicado, explicó que el CEO Diamond instruyó al personal para generar volúmenes comerciales falsos cuando Rostand diseñó e implementó el código para llevar a cabo la actividad ilegal. Mazer fue señalado porque fue el oficial de cumplimiento desde mayo de 2018 hasta junio de 2020, pero no impidió que la firma llevara a cabo la actividad delictiva.
Las acusaciones contra la empresa de intercambio de criptomonedas de Canadá ocurrieron entre julio de 2018 y diciembre de 2019. La empresa supuestamente participó en alrededor de 840 000 operaciones de lavado con un valor total de alrededor de 590 000 Bitcoin , dijo la OSC. Se dijo que Coinsquare había inflado más del 90 por ciento de los volúmenes comerciales que informó.
El martes 21 de julio se llevaría a cabo una audiencia sobre las acusaciones contra la criptoempresa.
Coinsquare, primera acusación de la firma de intercambio de criptomonedas de Canadá
La firma de intercambio enfrentó acusaciones por primera vez el mes pasado cuando VICE informó su participación en el comercio de lavado que mostraba muchos correos electrónicos filtrados, chats de Slack y otros archivos.
Según se informa, algunos de los empleados de Coinsquare cuestionaron los volúmenes inflados, la empresa continuó con su práctica ilegal y también tomó represalias contra un denunciante interno y Diamond autorizó, permitió o accedió a esta conducta.
En el pasado, muchas otras empresas de intercambio de criptomonedas también han sido acusadas de inflar los volúmenes de negociación.
Intercambio de criptomonedas Coinsquare
La empresa de intercambio de criptomonedas de Canadá se fundó en 2014 y ofrecía servicios comerciales con algunas de las principales monedas digitales, incluidas Bitcoin , Litecoin y Ether. A fines de 2019, el intercambio tenía alrededor de 235,000 clientes.
Con sede en Toronto, la empresa objetivo crear una plataforma financiera abierta regulada para el mundo aprovechando blockchain .
