- Fundadores de BitMEX acusados de desviar fondos
- Firma niega haber actuado mal
Se ha presentado una demanda civil en los Estados Unidos contra los fundadores de BitMEX. Según la demanda, los fundadores fueron acusados de desviar más de $400,000 de la cuenta de la empresa.
Los demandantes —BMA LLC, Yaroslav Kolchin y Vitaly Dubinin— están solicitando al tribunal de justicia que emita una orden que ordene el embargo de la empresa de intercambio de criptomonedas, BitMEX.
Según la moción presentada, los demandantes alegan que los tres cofundadores de la criptoempresa, Arthur Hayes, Samuel Reed y Ben Delo, retiraron fondos de la cuenta HDR después de que se les notificó que actualmente están siendo investigados por EE. UU. Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y Departamento de Justicia (DOJ).
BitMEX había sido llevado a los tribunales por agencias en los Estados Unidos. Las agencias acusan a la criptoempresa de infringir varias normas reglamentarias. Las violaciones incluyen la falta de implementación de los procedimientos KYC, la falta de cumplimiento de los procedimientos contra el lavado de dinero y el incumplimiento de las leyes regulatorias que guían la oferta de servicios a clientes con sede en los Estados Unidos.
La moción alega que el dinero estaba siendo retirado porque los fundadores estaban tratando de evitar tener los fondos disponibles contra posibles juicios en su contra. Las agencias dicen que los fondos no se retiraron con el propósito de administrar el negocio.
BitMEX niega irregularidades
Un portavoz de la firma ha negado cualquier forma de irregularidad por parte de la firma. Según el comunicado emitido en nombre de la firma, los demandantes en su mayoría han presentado reclamos falsos contra la firma y otras firmas involucradas en la criptoindustria.
La declaración continuó revelando que la firma estaba planeando una defensa en el tribunal de justicia. La firma también dice que dent en su defensa y cree que el tribunal de justicia podría ver el mérito en su caso.
