- Seis personas imputadas por lavado de dinero de narcotraficantes en México.
- En su mayoría, usaron criptomonedas y casinos para salirse con la suya con el acto ilegal.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha hecho públicas las acusaciones contra un grupo de personas que presuntamente lavaban fondos para los cárteles de la droga en México. El documento dice que las personas lavaron estos fondos a través de criptomonedas y casinos. El lavado de dinero aparece cada vez más en las listas de delitos criptográficos, ya que muchos delincuentes cambian a usar moneda digital para evitar ser atrapados por las autoridades.
Criptocrímenes que involucran a narcotraficantes mexicanos
Según el documento , el DOJ acusó a un total de seis personas en el Tribunal del Distrito Este de Virginia. Los acusados son Tao Liu (45 años), Xizhi Li (45 años), Eric Yong Woo (43), Jianxing Chen (40 años), Jingyuan Li (47 años) y Jiayu Chen (46 años). El Departamento de Justicia alegó que los acusados trabajaban como una organización, encargada de ayudar a los cárteles de la droga en México a lavar millones de dólares a través de moneda digital, empresas fachada y casinos.
Además, los demandados supuestamente usaron cuentas bancarias locales y extranjeras para lavar estos fondos, incluido el contrabando cash a granel. La mayoría de sus actividades ilícitas se comunicaban entre ellos a través de aplicaciones de mensajería móvil como WhatsApp y WeChat, según el documento del Departamento de Justicia. Además, un acusado llamado Tao Liu había tratado de sobornar a un funcionario del Departamento de Justicia de EE. UU. para crear un pasaporte que les permitiera ingresar al país, a cambio de un pago en criptomoneda o transferencia bancaria.
El premio a los criptocrímenes
En general, se presentaron alrededor de 14 cargos contra los acusados, algunos de los cuales incluyen intento de dent de identidad, conspiración para cometer lavado de dinero, etc. Según el documento, se enfrentarán a una pena de cárcel de 10 años como mínimo para cada persona. Esto incluye una sentencia máxima de cadena perpetua.
Cryptopolitan informó de un caso de criptocrimen relacionado en el pasado, en el que un joven de 18 años fue arrestado por contrabandear drogas de la web oscura pagando en Bitcoin . Ayer, se revelaron alrededor de 30 cargos contra un hombre de Auckland por su participación en el lavado de dinero a través de monedas digitales.
