- Un hombre de 40 años de Nueva Zelanda ha sido acusado de lavado de dinero con criptomonedas.
- Lavó millones de dólares a través de artículos caros, incluidos automóviles.
Los malos actores han recurrido al uso de monedas digitales como otro medio para lavar grandes cantidades de dinero sin ser atrapados. Eventualmente, las agencias de aplicación de la ley aún podrían trac y arrestarlos en el momento oportuno. Un informe publicado hoy informó el arresto de un hombre de Auckland que estuvo involucrado en el lavado de grandes cantidades de dinero, algunas de las cuales fueron facilitadas a través de criptomonedas.
Hombre de Auckland presenta 30 cargos por lavado de dinero
informó NZHeralds el jueves, ayer se le otorgó al acusado una supresión de nombre provisional, por lo que se desconocen sus detalles. Según los informes, al hombre de Auckland, de 40 años, se le presentaron 30 cargos diferentes, todos los cuales apuntaban a su papel en el lavado de dinero. Los documentos judiciales sostenían que el acusado lavó más de $2 millones durante el tiempo que participó en el acto.
El acusado también ayudó a otras personas a lavar fondos, ya que recibió miles de dólares para comprar criptomonedas. Uno de los cargos decía que el hombre de Auckland también recibió una cantidad no revelada de dinero de un individuo a principios de este año como parte de transacciones de lavado de dinero. Además, lavó la mayor parte de los fondos comprando autos caros como Lamborghini ($421,000) y Mercedes G63 negro ($288,888).
Además de comprar autos lujosos, el hombre también gastó los supuestos fondos mal habidos al comprar una propiedad en East Auckland por valor de más de $1.7 millones. Según el informe, obtuvo más de $ 1 millón de una institución bancaria mediante engaño. Después de haberlo acusado hoy, se espera que el hombre comparezca para la próxima audiencia judicial en noviembre. Además, unas cinco personas más fueron arrestadas y acusadas también por lavado de dinero. Las autoridades están vigilando seriamente los casos de lavado de dinero, independientemente del estatus social de los morosos. En abril, las autoridades estadounidenses arrestaron a un rapero ruso por su presunta participación en el lavado de dinero con criptomonedas.
