Las víctimas de fraude de criptomonedas del esquema de inversión BitConnect experimentarán cierto alivio de la operación de fraude multimillonaria después de que un juez ordenó que obtuvieran una parte de una restitución de $ 17 millones.
Según una declaración del Departamento de Justicia (DOJ) el mismo día, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California ordenó una compensación por el fraude “masivo” el 12 de enero.
800 víctimas del esquema, que provienen de 40 países diferentes, serán elegibles para recibir una pequeña porción de los $17 millones en restitución, que es el proceso de reembolsar al propietario legítimo de la propiedad o el monto total de las pérdidas.
Bitconnect saqueado hasta $ 2.4 mil millones
Según la declaración del Departamento de Justicia, la plataforma de criptomonedas era una plataforma ficticia para el préstamo de criptomonedas que publicitaba sus propias tecnologías patentadas, como el "Bitconnect Trading Bot" y el "Software de volatilidad", que prometía a los inversores ganancias garantizadas. Garantizaba un rendimiento del 1% por día en promedio, o 3.700% anual.
Los inversores cambiarían Bitcoin por Bitconnect Coin (BCC), que luego podría prestarse a varias tasas de interés.
“Como los primeros inversionistas fueron recompensados con fondos generados por nuevos inversionistas, toda la red terminó siendo un esquema Ponzi de libro de texto”.
La plataforma de criptomonedas comenzó a operar en 2016, pero cerró en 2018 después de saquear 2400 millones de dólares de más de 4000 usuarios en 95 países. El Departamento de Justicia presentó cargos contra Satish Kumbhani, el supuesto fundador de Bitconnect, en febrero de 2022. En India, también es objeto de una investigación policial y ahora se desconoce dónde se encuentra.
Glenn Arcaro, el principal Bitconnect con sede en los Estados Unidos, admitió su culpabilidad por los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre de 2021 y se le ordenó reembolsar a los inversores 24 millones de dólares.
El Departamento de Justicia alega que Arcaro y otros utilizaron el 15 % de los fondos de inversionistas de Bitconnect para un fondo de sobornos que se usó para el propietario y otros promotores de la empresa. Arcaro recibió una pena de prisión de 38 meses el 16 de septiembre de 2022 por su participación en Bitconnect.
