Un juez federal estadounidense ha ordenado a Debiex devolver a sus clientes aproximadamente 2,26 millones de dólares, que la plataforma presuntamente robó en estafas románticas. Esto incluye una sanción civil adicional de casi 221.500 dólares.
La CFTC ha demostrado que Debiex se hacía pasar por una plataforma de criptomonedas. El 13 de marzo, el juez Douglas concedió la moción de la CFTC para un juicio sumario. Douglas afirmó que Debiex no respondió a las reclamaciones de la CFTC y que no hay pruebas de que se tratara simplemente de una "negligencia excusable".
La CFTC presentó una demanda contra Debiex en enero del año pasado. Demandó a la plataforma por llevar a cabo una estafa de matanza de cerdos
La estafa consistía en que los estafadores desarrollaban relaciones románticas falsas con los clientes en las redes sociales, después de lo cual los clientes eran atraídos a invertir en la plataforma falsa.
La plataforma estafó a cinco víctimas, quienes depositaron un total de $2.3 millones en Debiex.
Según la CFTC, Zhāng Chéng Yáng era una "mula de dinero" para Debiex. Esto se debe a que su billetera se utilizaba para recibir los fondos robados de las víctimas.
El 12 de marzo, el juez Rayes aprobó una solicitud legal (moción de sentencia en rebeldía) de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) contra Zhang. Aceptó las alegaciones de la CFTC de que Zhang controlaba la billetera de criptomonedas OKX que recibía activos digitales sobre los cuales no tenía derecho legítimo
El juez determinó que OKX estaba "preservando voluntariamente" los fondos en la billetera de Zhang. Esta contenía USTD por valor de $5.70 y hasta 63 ETH, lo que sumaba un total de $119,500. El juez ordenó la transferencia de estos fondos a la cuenta de una víctima anónima.
Según informes, Debiex contrató personal femenino que se hizo pasar por comerciantes exitosos
La CFTC afirma que los estafadores dirigieron a las víctimas a los sitios web de Debiex a través de redes sociales. La plataforma se promocionaba como una "plataforma de negociación detracperpetuos descentralizados en red blockchain". Los clientes fueron atraídos con el pretexto de "transacciones de minería" y negociación de futuros.
Los detalles compartidos por la CFTC indican que el personal de Debiex estaba compuesto por mujeres que contactaban a las víctimas mediante mensajes continuos y repetidos, compartiendo supuestas fotos suyas. Estas mujeres se presentaban como comerciantes de activos digitales de gran éxito
Según la CFTC, una vez que una víctima creaba una cuenta en la plataforma de Debiex y enviaba su criptomoneda como una supuesta inversión, la plataforma le mentía sobre el rendimiento de sus fondos. Esta "información ficticia" se basaba en los saldos, las ganancias y las posiciones de trading de los clientes.
La CFTC afirmó que “es muy probable que toda esta información fuera falsa” y demostró que los activos digitales de los clientes fueron transferidos a “numerosas billeteras de activos digitales en un intento de ocultar su destino”
