Un juez federal de los Estados Unidos ordenó a Debiex que devuelva alrededor de $ 2.26 millones a sus clientes, que la plataforma supuestamente robó en estafas románticas. Esto incluye una multa civil adicional de casi $ 221,500.
El CFTC ha demostrado que Debiex se estaba fingiendo como una plataforma criptográfica. El 13 de marzo, el juez Douglas otorgó la moción del CFTC para juicio sumario. Douglas dijo que DeBliex no respondió a las afirmaciones del CFTC, y no hay evidencia de que fuera solo "negligencia excusable".
CFTC presentó un caso legal contra Debiex en enero del año pasado. Demandó la plataforma por ejecutar una "estafa de carnicería de cerdo".
La estafa involucró a los estafadores que desarrollaron relaciones románticas falsas con los clientes en las redes sociales, después de lo cual los clientes fueron atraídos a invertir en la plataforma Bogus.
La plataforma cebó a 5 víctimas. Estas víctimas hicieron depósitos de un total de $ 2.3 millones en Debiex.
Zhāng Chéng Yáng era una "mula de dinero" para Debiex, según CFTC. Esto se debe a que su billetera se usó para recibir los fondos robados de las víctimas.
El 12 de marzo, el juez Rayes aprobó una solicitud legal (moción de sentencia de incumplimiento) de la Comisión de Comercio de Futuros de los productos básicos (CFTC) contra Zhāng. Aceptó las afirmaciones de CFTC de que Zhāng controlaba la billetera de cifrado OKX "que recibió activos digitales a los que no tenía un reclamo legítimo".
El juez determinó que OKX estaba "preservando voluntariamente" los fondos en la billetera de Zhāng. La billetera contenía $ 5.70 en USTD y hasta 63 ETH, que ascendieron a $ 119,500 en total. El juez ordenó la transferencia de estos fondos a la cuenta de una víctima sin nombre.
Según los informes, Debiex contrató al personal femenino que pretendía ser comerciantes exitosos
CFTC afirma que los estafadores dirigieron a las víctimas hacia los sitios web de Debiex a través de las redes sociales. La plataforma se comercializó como una "plataforma de comercio perpetuo descentralizada de red detracblockchain". Los clientes fueron atraídos bajo el pretexto de "transacciones mineras" y el comercio de futuros.
Los detalles compartidos por el estado de CFTC de que el personal de Debiex estaba formado por mujeres que contactarían a las víctimas a través de "mensajes continuos y repetidos y compartiendo supuestas fotos de sí mismas". Estas mujeres se retrataron a sí mismas como "comerciantes de productos de activos digitales altamente exitosos".
Según el CFTC, una vez que una víctima creó una cuenta en la plataforma de Debiex y envió su criptomoneda como una llamada inversión, la plataforma les mentiría sobre el rendimiento de sus fondos. Esta "información ficticia" se basó en saldos de clientes, ganancias y puestos comerciales.
CFTC dijo: "Es probable que toda esta información fuera falsa" y demostró que los activos digitales de los clientes fueron transferidos a "numerosas billeteras de activos digitales en un intento de ofuscar su destino".
