En respuesta a la creciente presión regulatoria y los recientes desafíos legales, Binance , la plataforma de comercio de activos digitales líder en el mundo, está tomando medidas decisivas para fortalecer sus medidas de cumplimiento.
Binance refuerza los controles a los inversores estadounidenses
Fuentes familiarizadas con el asunto han revelado que Binance ha dado instrucciones a los principales corredores, incluidos FalconX y Hidden Road, para que mejoren significativamente sus procedimientos de diligencia debida, particularmente en lo que respecta a la identificación dent prevención de que los inversores estadounidenses accedan a su plataforma.
La última directiva de Binance para los principales corredores implica implementar procesos de selección más rigurosos para los clientes, con un enfoque específico en dent posibles inversores estadounidenses. Estos controles mejorados abarcan consultas detalladas sobre la ubicación de las oficinas de los clientes, el paradero de los empleados y el estado de residencia de los fundadores.
Además, ahora los clientes deben proporcionar declaraciones firmadas que afirmen la exactitud de la información proporcionada.
Respuesta al escrutinio regulatorio
Esta medida de Binance se produce tras su admisión de culpabilidad el año pasado, donde reconoció violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y sanciones, lo que resultó en una multa histórica de 4.300 millones de dólares.
El Departamento de Justicia de EE.UU. criticó Binance por apuntar activamente a clientes estadounidenses sin tener en cuenta las regulaciones estadounidenses, alegando que los empleados de la bolsa alentaron a los VIP estadounidenses a proporcionar información de ubicación engañosa.
A la luz del mayor escrutinio regulatorio, Binance ha sido proactivo en el fortalecimiento de su marco de cumplimiento. El intercambio reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento, enfatizando sus esfuerzos para defi claramente los criterios para que los usuarios finales accedan a su plataforma.
El compromiso de cumplimiento de Binance
Binance reitera su firme dedicación al cumplimiento, destacando su transparencia al evaluar la elegibilidad de los usuarios finales para acceder a su liquidez líder en el mercado. A través de iniciativas como el Programa Binance Link, el intercambio tiene como objetivo ofrecer a las empresas servicios comerciales y de conectividad respetando los estándares regulatorios.
La postura proactiva de Binance subraya su determinación de navegar en el cambiante panorama regulatorio mientras mantiene su posición como líder global en la industria de activos digitales.
La decisión de Binance de imponer controles más estrictos a los inversores estadounidenses a través de sus principales corredores demuestra un enfoque proactivo hacia el cumplimiento en medio de un mayor escrutinio regulatorio.
Al colaborar con las partes interesadas de la industria e implementar sólidas medidas de diligencia debida, Binance tiene como objetivo mitigar los riesgos regulatorios y mejorar la confianza y la transparencia dentro de su plataforma.
A medida que el panorama de los activos digitales continúa evolucionando, Binance sigue comprometido con el cumplimiento y el cumplimiento normativo. A través de iniciativas proactivas y comunicación transparente, el intercambio busca fomentar un entorno seguro y de cumplimiento para sus usuarios, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de integridad y profesionalismo.
Los esfuerzos de Binance para fortalecer su marco de cumplimiento subrayan su dedicación a mantener el cumplimiento normativo y fomentar la confianza dentro de la comunidad global de activos digitales. Con un enfoque en la transparencia y la responsabilidad, Binance está bien posicionado para afrontar los desafíos regulatorios mientras continúa brindando soluciones innovadoras a sus usuarios en todo el mundo.
