Binance ha sido golpeado con otro golpe legal en menos de dos años. Hoy, los investigadores franceses anunciaron el comienzo de una investigación judicial sobre el intercambio criptográfico más grande del mundo, que incluía acusaciones de fraude fiscal, lavado de dinero y tráfico de drogas.
Según la Oficina del Fiscal Público de París (Junalco), la investigación está investigando los delitos que ocurrieron de 2019 a 2024.
🚨Brea KIN G : Los investigadores franceses han abierto una investigación judicial sobre BINANCE por lavado de dinero, fraude fiscal y parlín del tráfico de drogas KIN Pic.twitter.com/2gzwkqbmra
- Crypto Beast (@crypptobEasTreal) 28 de enero de 2025
La Oficina del Fiscal Público de París comenzó investigaciones sobre servicios de lavado de dinero serio y de activos digitales ilegales. En 2023, las autoridades locales realizaron investigaciones en el sitio. Buscaron transacciones sospechosas de beneficiarse del fraude u delito organizado.
La oficina del fiscal dijo que lo que provocó la investigación fue las quejas de los usuarios de perder dinero después de gastar en la plataforma. Para agregar a eso, la información dada había sido comunicada incorrectamente.
Los fiscales franceses argumentaron que la plataforma había estado operando sin obtener las aprobaciones necesarias.
Según la información disponible, la investigación no es solo en Francia sino también en todos los países de la UE. Binance aún no ha respondido a las acusaciones.
Las preguntas sobre la posición de Binanceen Europa se han disparado. El intercambio ha perdido licencias en los Países Bajos, Bélgica, el Reino Unido y Alemania. Los ejecutivos decidieron cancelar ciertas solicitudes de licencias debido a estrictas regulaciones contra el lavado de dinero.
También hay signos de que las investigaciones actuales en Francia podrían hacer que obtener una aprobación bajo los mercados en las regulaciones de los activos criptográficos (MICA) sea un poco más difícil.
Un cargo penal relacionado con la propiedad podría arriesgarse a perder las aprobaciones de los funcionarios franceses, lo que dificulta la expansión en Europa.
En mayo pasado, dos nuevos propietarios tomaron su lugar. Aparentemente, la ley francesa afirma que los ladrones no pueden ser dueños de la mayoría de las acciones de una empresa.
Zhao, siendo el único propietario de Binance Franc, E habría impedido que el intercambio trabajara en el país. Esto se debe a sus registros anteriores. Ahora, el Registro de Negocios Francés muestra que las acciones Binance France se dividen entre Yulong Yan y Lihua He. Ambos poseen 50% cada uno.
Binance había hecho un hogar en Francia. El país ha reservado el intercambio como un centro estratégico importante en Europa en los últimos años. Además, Binance invirtió $ 104 millones en la industria criptográfica francesa. Sin embargo, el intercambio ha enfrentado varios desafíos en el país en los últimos años.
La Binancede demandas
El intercambio de cifrado todavía se enfrenta a otros casos. En diciembre de 2024, la policía corporativa de Australia anunció que habían presentado una demanda contra el negocio de derivados locales de Binance. La queja declaró que los clientes minoristas se clasificaron erróneamente como clientes mayoristas, lo que significaba que no recibieron las protecciones del consumidor que deberían tener.
La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) afirmó que la Compañía proporcionaba bienes de derivado de criptografía a 505 inversores minoristas, alrededor del 83% de sus clientes locales. Estos inversores fueron etiquetados erróneamente con clientes mayoristas desde julio de 2022 hasta abril de 2023.
Además, a mediados de este mes, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una solicitud de Binance y su fundador, Changpeng Zhao, para detener un caso. Los inversores los estaban demandando. Afirmaron que el intercambio criptográfico más grande vendió fichas no registradas que cayeron significativamente en valor.
El segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos en Manhattan decidió que las reglas de valores de EE. UU. Se aplicaron a Binance, aunque no es una empresa estadounidense. Esto se debe a que una vez que los inversores en los Estados Unidos compran tokens, esas compras no pueden revertirse.
Los jueces decidieron no escuchar la apelación de Binance y Zhao contra el fallo de un tribunal inferior. Esto permitió que la acción de clase avanzara.
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