Binance ha sufrido otro revés legal en menos de dos años. Hoy, investigadores franceses anunciaron el inicio de una investigación judicial contra la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, que incluyó acusaciones de fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
Según la Fiscalía de París (JUNALCO), la investigación se centra en delitos ocurridos entre 2019 y 2024.
🚨BREA KIN G: INVESTIGADORES FRANCESES HAN ABIERTO UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL SOBRE BINANCE POR LAVADO DE DINERO, FRAUDE FISCAL Y TRÁFICO DE DROGAS KIN G pic.twitter.com/2gzWkQBmra
— Crypto Beast (@cryptobeastreal) 28 de enero de 2025
La Fiscalía de París inició investigaciones sobre blanqueo de capitales grave y servicios ilegales de activos digitales. Ya en 2023, las autoridades locales realizaron investigaciones in situ. Investigaron transacciones sospechosas de beneficiarse del fraude o del crimen organizado.
La fiscalía afirmó que lo que motivó la investigación fueron las quejas de los usuarios sobre pérdidas de dinero tras gastar en la plataforma. Además, la información proporcionada se había comunicado incorrectamente.
Los fiscales franceses argumentaron que la plataforma había estado operando sin obtener las aprobaciones necesarias.
Según la información disponible, la investigación no se limita a Francia, sino que abarca todos los países de la UE. Binance aún no ha respondido a las acusaciones.
Las dudas sobre la posición de Binanceen Europa se han disparado. La plataforma ha perdido licencias en los Países Bajos, Bélgica, el Reino Unido y Alemania. Los ejecutivos decidieron cancelar ciertas solicitudes de licencia debido a las estrictas regulaciones contra el blanqueo de capitales.
También hay indicios de que las investigaciones actuales en Francia podrían hacer que obtener la aprobación bajo las regulaciones de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) sea un poco más difícil.
Un cargo criminal relacionado con la propiedad podría suponer el riesgo de perder las aprobaciones de los funcionarios franceses, lo que dificultaría la expansión en Europa.
En mayo pasado, dos nuevos propietarios ocuparon su lugar. Al parecer, la ley francesa prohíbe a los ladrones poseer la mayoría de las acciones de una empresa.
Zhao, al ser el único propietario de Binance Franc, habría impedido que la plataforma operara en el país. Esto se debe a sus antecedentes. Actualmente, el registro mercantil francés muestra que las acciones Binance France están divididas entre Yulong Yan y Lihua He. Cada uno posee el 50 %.
Binance se ha establecido en Francia. El país ha posicionado a la plataforma como un importante centro estratégico en Europa durante los últimos años. Además, Binance invirtió 104 millones de dólares en la industria francesa de criptomonedas. Sin embargo, la plataforma ha enfrentado varios desafíos en el país en los últimos años.
La miríada de demandas de Binance
La plataforma de intercambio de criptomonedas aún enfrenta otros casos. En diciembre de 2024, la policía corporativa australiana anunció la presentación de una demanda contra el negocio local de derivados de Binance. La denuncia alegaba que los clientes minoristas se habían clasificado erróneamente como clientes mayoristas, lo que significaba que no recibían la protección que les correspondía.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) afirmó que la empresa proporcionó productos derivados de criptomonedas a 505 inversores minoristas, aproximadamente el 83 % de sus clientes locales. Estos inversores fueron etiquetados erróneamente como clientes mayoristas entre julio de 2022 y abril de 2023.
Además, a mediados de este mes, la Corte Suprema de EE. UU. rechazó una solicitud de Binance y su fundador, Changpeng Zhao, para detener un caso. Los inversores los demandaron. Afirmaban que la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas vendió tokens no registrados cuyo valor se depreció significativamente.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. en Manhattan dictaminó que las normas de valores estadounidenses se aplicaban a Binance, aunque no es una empresa estadounidense. Esto se debe a que, una vez que los inversores estadounidenses compran tokens, esas compras no se pueden revertir.
Los jueces decidieron no escuchar la apelación de Binance y Zhao contra el fallo de un tribunal inferior. Esto permitió que la demanda colectiva siguiera adelante.
