El Gobierno Federal de Nigeria ha presentado oficialmente cargos contra el intercambio global de criptomonedas Binance . Las acusaciones, presentadas el lunes ante el Tribunal Superior del país, incluyen varios cargos de evasión fiscal. El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS), la autoridad fiscal de Nigeria, encabeza el caso, alegando el incumplimiento de Binance
Los cargos contra Binance abarcan la falta de pago del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y la falta de presentación de declaraciones de impuestos. Además, FIRS acusa Binance de ayudar a sus clientes a evadir impuestos. La demanda afirma además que Binance no se registró en FIRS, lo que viola las regulaciones fiscales del país.
Altos ejecutivos Binance detenidos en medio de acusaciones
Dos altos ejecutivos de Binance , Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, se ven envueltos en la controversia. Las autoridades detuvieron a ambos hombres a su llegada a Abuja, la capital de Nigeria, el 26 de febrero. Los arrestos fueron parte de investigaciones sobre ganancias de transacciones ilegales supuestamente obtenidas por Binance en Nigeria. El 28 de febrero se presentaron cargos penales contra Gambaryan y Anjarwalla.
Binance , aunque se abstuvo de comentar sobre los detalles de la demanda, expresó su compromiso de cooperar con las autoridades nigerianas. El intercambio tiene como objetivo garantizar el regreso seguro de sus empleados. En un matic de los acontecimientos, Anjarwalla escapó de la custodia después de que se le permitió asistir a las oraciones del viernes. Los informes sugieren que huyó del país utilizando un pasaporte keniano después de que funcionarios nigerianos confiscaran su pasaporte británico.
Respuesta y conflicto regulatorio
Binance ha confirmado que Anjarwalla ya no está bajo custodia nigeriana. La empresa pone la seguridad de sus empleados como su principal preocupación. Se están realizando esfuerzos para resolver la situación en colaboración con las autoridades nigerianas. La fuga ha provocado una investigación sobre cómo Anjarwalla accedió a su pasaporte y su posterior paradero.
La controversia llega en medio de la decisión de Binance de dejar de respaldar la naira nigeriana en su plataforma. Esta medida se produjo tras persistentes conflictos regulatorios y solicitudes de los reguladores nigerianos de información sobre los 100 principales usuarios de Binance en Nigeria. La batalla legal que se desarrolla y el escrutinio regulatorio subrayan la tensa relación entre Binance y las autoridades nigerianas.
