Nigeria, altos funcionarios de Binance , el intercambio global de criptomonedas, se enfrentan a un caso judicial con las fuerzas de seguridad del país. Tigran Gambaryan, el ejecutivo detenido Binance , y Nadeem Anjarwalla, el gerente africano de la compañía, han presentado demandas contra el Asesor de Seguridad Nacional (NSA) de Nigeria y la Comisión de Delitos Económicos Financieros (EFCC), que acusan a estas instituciones de violar sus principios fundamentales. derechos humanos.
La detención de Gambaryan y la demanda que luego presentó contra Nuhu Ribadu, director de EFCC, se llevaron a cabo a través del bufete de abogados Aluko y Oyebode. Un ciudadano estadounidense que desempeña un papel de cumplimiento de delitos financieros en Binance y ha sido detenido, y también le quitaron el pasaporte, es el ejecutivo. Dice que su arresto y confiscación de pasaporte violaron la Constitución de Nigeria y, por lo tanto, se le negó su derecho a la libertad.
Reflejando esto, Jok Katua, tras escapar de la prisión el 22 de marzo, presentó la segunda petición, que obligaba al tribunal a respetar sus derechos. Al final, a través de una trayectoria divergente desde la detención, ambos ejecutivos señalan las acciones de la ONSA y la EFCC, que son factores de la creciente división entre las autoridades nigerianas y el gigante de las criptomonedas.
Gambaryan solicita varias cosas, incluida la liberación de la custodia, el reverso de su pasaporte, una orden de restricción que no permitirá una mayor detención por investigaciones de trivia Binance y una disculpa pública y una compensación por los costos legales en su petición.
Expone su argumento señalando que su detención se produjo simplemente porque Binance , a su vez, se negó a proporcionar información al gobierno nigeriano, que actuó dentro de los límites legales durante su visita al país.
El procedimiento para el caso de la parte contraria fracasó porque los abogados no los representaron. Por tanto, las próximas sesiones del tribunal se han fijado para el 8 de abril. En consecuencia, las personas sienten baja autoestima y la dependencia se refuerza steem En consecuencia, las personas involucradas afectan cuestiones de representación legal y debido proceso.
Acusaciones de evasión fiscal
No sólo esto, sino que a continuación se vislumbran entre bastidores los tan esperados fiscal que se espera que escuche el tribunal federal de Abuja. Las acusaciones contra Binance y sus ejecutivos incluyen que no han sido registrados ante los organismos reguladores locales, que han evadido obligaciones tributarias, que cuidan a sus clientes que quisieran evadir el impuesto y que no han cumplido con el Valor. Se agregaron requisitos de facturación y deducción de impuestos.
Estos impuestos tienden a cristalizar la percepción teórica del problema de gobernanza que enfrentan los comerciantes de criptomonedas en Nigeria por parte del Estado, manteniéndose así al día con las tendencias políticas. Las recientes batallas legales entre los ciudadanos de Binance y las autoridades nigerianas con respecto a las criptomonedas en el país determinan el futuro del sector.
Los casos considerados pondrían de relieve los complicados problemas de la certificación y el funcionamiento de plataformas transnacionales en una jurisdicción donde el panorama jurídico y fiscal está atravesando un punto de inflexión.
Impacto en las estrategias globales de cumplimiento criptográfico
Filippo Lancieri, jefe del equipo legal de Binance , la primera plataforma global de comercio de criptomonedas, explicó que el resultado de estas batallas legales dará forma a las tácticas que las empresas de criptomonedas utilizarán en todo el mundo para lograr el cumplimiento y la participación de los gobiernos en los mercados emergentes.
Por otro lado, la cuestión suscita importantes demandas sobre la relación entre el crecimiento de la tecnología financiera y la necesidad de satisfacer procedimientos legales y obligaciones fiscales. En medio de los procedimientos, las entidades de criptomonedas, los profesionales legales a nivel global y los reguladores de todo el mundo intentarán comprender de cerca el futuro de la regulación de las criptomonedas y la forma de defender los derechos fundamentales disponibles en la industria de las criptomonedas en rápido crecimiento.
