En un momento en que Rusia está rodeada de sanciones occidentales, parece que las estafas han aumentado sus actividades. Muchas estafas rusas ofrecen acceso a criptoactivos mientras afirman tener una licencia de autoridades extranjeras para hacerlo. El banco central de Rusia informó que la mayor parte de las pirámides financieras en Rusia usaban criptomonedas de una forma u otra.
En medio de las sanciones occidentales, las pirámides rusas aprovechan al máximo la popularidad de las criptomonedas
Un nuevo informe que trabaja para contrarrestar las actividades ilegales en el mercado financiero de Rusia revela que más del 56% de los esquemas piramidales en la Federación del país durante la primera mitad de 2022 recaudaron fondos en varias criptomonedas o anunciaron inversiones en criptomonedas. Un número muy elevado de entidades se han involucrado en dicha actividad.
La agencia de noticias rusa RBC citó que las sanciones impuestas por Occidente a Rusia debido al conflicto de Rusia con Ucrania han cambiado significativamente las condiciones de trabajo de muchas instituciones financieras legales dentro del país y los estafadores parecen haberse aprovechado de la situación.
Mientras la gente buscaba otras posibles oportunidades de inversión, la respuesta a esta demanda de los rusos llegó en forma de nuevas pirámides financieras. El Banco Central de Rusia (CBR), como autoridad monetaria del país, explicó que estas pirámides financieras tenían una vida útil corta y eran esquemas de pequeña escala en su mayor parte.
Entre los meses de enero de 2022 y junio de 2022, la autoridad monetaria pudo encontrar un número sorprendentemente alto de este tipo de estafas. Había más de 2200 proyectos, empresas y empresarios individuales dentro del país que mostraban señales que indicaban alguna actividad financiera ilegal. Como se menciona en el informe, esta cifra es aproximadamente tres veces mayor que los números de los mismos meses en 2021.
Sin embargo, las criptomonedas no son el único mercado en el que se han centrado estas entidades, ya que más de 670 de ellas también se dirigieron al mercado de valores. Según el Banco Central de Rusia, estos proyectos o empresas a menudo afirmaban estar autorizados por un organismo regulador en una jurisdicción diferente para recaudar fondos exclusivamente en criptomonedas o moneda fiduciaria extranjera.
Para tomar medidas enérgicas contra tales actividades, la autoridad monetaria ha notificado a las agencias de aplicación de la ley pertinentes, al organismo de control de telecomunicaciones Roskomnadzor, al Servicio Federal de Impuestos y a los registradores de nombres de dominio. El Banco Central también trabaja regularmente para bloquear cualquier sitio web sospechoso y mantiene un registro de una lista negra de entidades que probablemente operen ilegalmente en el sector financiero de Rusia.
CBR permite que las bolsas de valores negocien activos digitales
El Banco Central de Rusia había sugerido previamente permitir que las bolsas de valores intercambien activos digitales. Como autoridad monetaria del país, CBR ya ha informado un aumento en la cantidad de nuevas pirámides financieras que explotan el tema criptográfico para el mes de mayo.
Una de las razones del crecimiento de las pirámides financieras ha sido la incertidumbre financiera que solo aumentó el interés en esquemas en torno a oportunidades de inversión en el espacio de activos digitales.
Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior de Rusia propuso que las autoridades de Moscú deberían responsabilizar penalmente a quienes brindan servicios de lavado de dinero a los estafadores. Si los legisladores aceptan el consejo del ministerio, estas personas u organizaciones que atienden a los estafadores, que a veces también pueden ser personas desprevenidas que permitieron a los estafadores usar sus billeteras criptográficas y cuentas bancarias, podrían recibir hasta siete años de prisión por su participación en tal actividad ilegal.
