El caso penal del intercambio de criptomonedas Binance y dos de sus principales empleados se aplazará hasta el 17 de mayo. El tribunal nigeriano inició este aplazamiento porque Binance no se le habían presentado cargos formales. El juicio, sin embargo, se llevó a cabo en respuesta a las acusaciones de evasión fiscal formuladas contra el acusado por el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS). Los informes locales han demostrado que FIRS aún no ha entregado formalmente Binance
Ante el tribunal, el representante de FIRS sostuvo que el cofundador de Binance , Tigran Gambaryan, había sido notificado y pudo presentarse y representar a la empresa. Por otro lado, Chukwuka Ikuazom, el abogado defensor, afirmó que, de acuerdo con la ley nigeriana, el principal acusado, Binance , debe ser notificado primero antes de que se presenten declaraciones. Como resultado, la jueza Emeka Nwite decidió aplazar la vista, con miras a reanudar la audiencia a mediados de mayo.
El lado presenta el caso judicial.
Además, las autoridades nigerianas están acusando Binance de varios delitos. Las acusaciones clave se refieren a cómo no cumplió con la FIRS para el pago de impuestos. Se mencionó que la falta de registro de algunas de estas unidades podría haber afectado los ingresos del país provenientes de las empresas locales. Tigran Gambaryan, quien es de Estados Unidos y es el jefe de cumplimiento de delitos financieros, estuvo involucrado en un mini-mini sobre la presentación de la denuncia.
El aplazamiento del juicio se debe a la represión gubernamental de las actividades de criptomonedas en Nigeria en general. Las autoridades federales están haciendo cumplir esto al obligar Binance a proporcionar detalles de las transacciones a los comerciantes de Nigeria. El objetivo es detener actividades relacionadas con la especulación monetaria, cuya transparencia ha sido esquiva en la región.
Implicaciones más amplias para Binance
Además del proceso de evasión fiscal contra Binance y sus directores, la EFCC afirma que la empresa y sus funcionarios lavaron más de 35 millones de dólares. A partir del 2 de mayo se celebrará por separado la segunda etapa del juicio. Además, la próxima audiencia de fianza para el Binance , Gambaryan, también se adelantó para una fecha posterior. Continúa encarcelado en el centro penitenciario de Kuje, en Abuja.
Además de su demanda contra el gobierno nigeriano, Gambaryan también inició una demanda civil. Explica que su detención ilegal y la confiscación de su pasaporte son ilegales. Según su escrito, las acciones antes mencionadas violan su derecho constitucional a la libertad personal como se especifica en la Constitución de Nigeria.
Al mismo tiempo, el liderazgo Binance manifestó sus esfuerzos para cooperar con los gobiernos de Nigeria. Hizo este comentario en la conferencia sobre criptomonedas Token2049 en Dubai, lo que demostró que esta entidad está empleando estrategias constantes para abordar los problemas legales que enfrenta el país. Además, la empresa no estuvo presente en la última audiencia judicial y no ha indicado quién será responsable del caso después del aplazamiento.
