Las autoridades francesas allanaron cinco grandes bancos en una investigación por un fraude de 100.000 millones de eurosLas autoridades francesas y alemanas han llevado a cabo múltiples redadas en bancos de París como parte de una investigación sobre un presunto caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales que podría haber costado a Francia y Alemania más de 100 000 millones de euros (108 000 millones de dólares). Los registros realizados en París y sus alrededores involucraron a cuatro bancos franceses y uno internacional. Sin embargo, esto fue confirmado por el portavoz de la Fiscalía Financiera francesa (PNF), según informó Deutsche Welle el 28 de marzo.
Investigaciones de fraude
Representantes de la Fiscalía Financiera de París (PFNP) declararon que cinco bancos se encontraban bajo investigación por posible blanqueo de capitales y/o fraude fiscal agravado, concretamente Société Générale, BNP Paribas, su filial Exane, Natixis y HSBC. Además, las investigaciones están relacionadas con la práctica "cum-cum", una controvertida técnica empleada por algunos bancos que permite a clientes adinerados eludir la tributación de sus dividendos. Es fundamental saber que las investigaciones sobre estos cinco bancos comenzaron en diciembre de 2021.
El PNF emitió un comunicado a Deutsche Welle enfatizando el alcance de sus operaciones, diciendo: "Nos hemos estado preparando para estas operaciones durante varios meses, y están siendo llevadas a cabo por 16 jueces de instrucción y más de 150 agentes de investigación"
Además, el informe también destacó que seis fiscales de la ciudad de Colonia, en el oeste de Alemania, participaron en las redadas relacionadas con las prácticas de evasión fiscal que salieron a la luz tras la investigación de 2018 de los «Archivos CumEx», llevada a cabo por Correctiv, un medio de investigación alemán. El término «CumEx» deriva de las palabras latinas que significan «con» y «sin», lo que hace referencia a la desaparición de los dividendos asociados a dichas prácticas.
El sector bancario aún enfrenta dificultades
El sector bancario global aún se recupera del rápido colapso de varios bancos importantes y de entidades que estuvieron a punto de desaparecer, pero que solo se han salvado mediante fusiones de emergencia. José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), ha advertido que este sector sigue siendo muy vulnerable a nuevas disrupciones. Peter Schiff, director ejecutivo de Euro Pacific Asset Management, comparó el contagio con la crisis financiera de 2008 y prevé que sea peor que la Gran Recesión. En respuesta, los inversores han acudido en masa a Bitcoin (BTC), impulsando su capitalización bursátil hasta superar a gigantes como Visa (NYSE: V) y JPMorgan Chase (NYSE: JPM).
