Las autoridades francesas y alemanas han llevado a cabo múltiples redadas en bancos en París como parte de una investigación sobre un presunto caso de fraude fiscal y lavado de dinero que puede haber costado a Francia y Alemania más de 100.000 millones de euros (108.000 millones de dólares). Las búsquedas realizadas en París y sus alrededores involucraron a cuatro bancos franceses y uno internacional. Sin embargo, esto fue confirmado por el portavoz de la Fiscalía Financiera francesa (PNF), según informó Deutsche Welle el 28 de marzo.
Investigaciones de fraude
Representantes de la Fiscalía Financiera de París (PFNP) declararon que cinco bancos estaban actualmente bajo investigación por posible fraude fiscal agravado lavado y/o fraude fiscal agravado, a saber, Société Générale, BNP Paribas, su subsidiaria Exane, Natixis y HSBC. Además, las investigaciones están relacionadas con la práctica 'cum/cum', una controvertida técnica empleada por algunos bancos en la que los clientes adinerados pueden evitar la tributación de sus dividendos. Es fundamental saber que las investigaciones a estos cinco bancos comenzaron en diciembre de 2021.
El PNF emitió un comunicado a Deutsche Welle enfatizando el alcance de sus operaciones, diciendo: “Nos hemos estado preparando para estas operaciones durante varios meses, y están siendo llevadas a cabo por 16 jueces de instrucción y más de 150 agentes de investigación”.
Además, el informe también destacó que seis fiscales de la ciudad de Colonia, en el oeste de Alemania, participaron en la realización de las redadas relacionadas con las prácticas de evasión fiscal que salieron a la luz tras la investigación de los 'archivos CumEx' de 2018 realizada por Correctiv, una sala de redacción de investigación alemana. . El término 'CumEx' se deriva de palabras latinas que significan 'con' y 'sin', refiriéndose así a los dividendos que se desvanecen asociados con tales prácticas.
El sector bancario sigue luchando
El sector bancario global todavía se está recuperando del rápido colapso de varios bancos importantes y de la casi desaparición que solo se han salvado a través de fusiones de emergencia. José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), ha advertido que esta industria sigue siendo muy vulnerable a nuevas perturbaciones. Peter Schiff, CEO de Euro Pacific Asset Management, comparó el contagio con la crisis financiera de 2008 y espera que sea peor que la Gran Recesión. En respuesta, los inversores acudieron en masa a Bitcoin (BTC), aumentando su capitalización de mercado para superar a gigantes como Visa (NYSE: V) y JPMorgan Chase (NYSE: JPM).
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