estafa de subasta basada en criptomonedas , que cuesta millones de dólares y tiene como objetivo defraudar a las víctimas estadounidenses, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) el jueves. Las criptomonedas fueron lavadas en ese momento, a través del intercambio Coinflux.
Dos rumanos declarados culpables de estafa de subasta basada en criptomonedas
Dos declaraciones de culpabilidad fueron hechas el jueves por los rumanos, Bogdan-Stefan Popescu y Liviu-Sorin Nedelcu, mientras que otras cuatro tuvieron lugar en los últimos 24 días. Los demandados anunciaron a sabiendas artículos falsos, como automóviles, en sitios web de subastas como eBay, así como en plataformas de ventas, en particular Craigslist.
Popescu, de 30 años, ayudó a sus cómplices a lavar fondos mal habidos de la estafa de la subasta basada en criptomonedas. Transferiría las criptomonedas a Vlad-Călin Nistor para cambiarlas por cash . Popescu también suministró varias herramientas que usaron para ejecutar su negocio fraudulento.
Los estafadores usaron Coinflux para lavar fondos
Según el informe , Nistor convirtió las criptomonedas a través de Coinflux, un Bitcoin con sede en Rumania, a pesar de saber que las criptomonedas eran ganancias de actividades fraudulentas. Él era el propietario del intercambio y convirtió a más de $ 1.8 millones en Bitcoin para Popescu, que son ganancias de la estafa de subasta basada en criptomonedas.
Nedelcu, quien se declaró culpable el mismo día que Popescu, estuvo involucrado en la distribución de anuncios falsos de productos junto con otros co-conspiradores para su negocio de estafas de subastas impulsadas por criptomonedas. Nedelcu envía facturas falsificadas de vendedores de automóviles legítimos como eBay Motors. Una vez que recibe los pagos, emplea estrategias sofisticadas para lavar el dinero en Bitcoin .
Brian A. Benczkowski, Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, comentó:
Los ciberdelincuentes modernos de hoy en día confían en técnicas cada vez más sofisticadas para defraudar a las víctimas, a menudo haciéndose pasar por empresas legítimas. […] Estas declaraciones de culpabilidad demuestran que Estados Unidos responsabilizará a las empresas criminales nacionales y extranjeras y que son facilitadores, incluidos los intercambios de bitcoin torcidos que estafan al público estadounidense.
