Der Instant-Market-Börse eXch, die keine KYC-Prüfung anbot, wurden 38 Millionen US-Dollar sowie die restliche technische Infrastruktur abgenommen. Der On-Chain-Ermittler ZachXBT wies auf die laufenden Ermittlungen der deutschen Behörden hin.
Die Instant-Exchange-Börse eXch verlor 38 Millionen US-Dollar und ihre gesamte technische Infrastruktur an die deutschen Behörden. Der On-Chain-Ermittler ZachXBT stellte fest, dass die Vermögenswerte der Börse nach der Entscheidung, den Betrieb zum 1. Mai einzustellen, beschlagnahmt wurden.
Das eXch-Team hatte sich zuvor ausdrücklich geweigert, ETH-Gelder von Bybit einzufrieren, und verwies dabei auf frühere Reputationsschäden sowie die Sperrung von Geldern, die von eXch-Adressen stammen. Der Marktplatzbetreiber behauptete, sein Verzicht auf KYC-Verfahren diene dem Schutz der Privatsphäre und sei kein bewusster Versuch der Geldwäsche.
Die Börse wurde nicht aufgrund einer behördlichen Anordnung, sondern auf Beschluss des Managements geschlossen. Anschließend gab es Berichte, dass die Börse weiterhin Swaps über ihre API abwickelte. Zuvor hatte eXch eine neue Geschäftsführung und einen möglichen Neustart angedeutet, doch der Bitcoin Diskussionsthread ist seit dem 3. Mai inaktiv.
ZachXBT erinnerte daran, dass eXch im Februar zur Geldwäsche von Hunderten Millionen Dollar aus dem Bybit-Hack genutzt wurde. Der Marktplatzbetreiber war auch Ziel von Geldern aus früheren groß angelegten Hacks, darunter der Multisig-Hack, die FixedFloat-Schwachstelle sowie bis zu 234 Millionen Dollar aus dem Genesis-Creditor-Diebstahl. eXch nahm zudem Gelder von Wallet-Drainern entgegen und weigerte sich, mit ihnen zu kooperieren und Adressen oder Aufträge zu sperren.
Die Beschlagnahme der Vermögenswerte könnte zur Rückgewinnung der Gelder beitragen. Dem Marktbetreiber wurde außerdem vorgeworfen , seine Dienste trotz der Anordnung zur Einstellung aller Operationen ab dem 1. Mai fortgesetzt zu haben. Da immer mehr Krypto-Anbieter die Einhaltung der Vorschriften anstreben, war eXch einer der wenigen verbliebenen Märkte ohne KYC-Verfahren.
Die Server des Betreibers des Online-Marktplatzes eXch wurden von der Abteilung für Internetkriminalität der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und dem Bundeskriminalamt beschlagnahmt. Auf den Servern befand sich die Infrastruktur der Website, die unter der Domain exch.cx
Die deutschen Behörden haben nun Wallets für BTC, ETH, LTC und DASH im Wert von rund 38 Millionen US-Dollar (Stand: 30. April) beschlagnahmt, nach dem jüngsten Krypto-Anstieg dürfte dieser Wert sogar noch gestiegen sein. Dies ist die drittgrößte Beschlagnahmung von Krypto-Vermögenswerten in der Geschichte des Bundeskriminalamts (BKA).
Die Maßnahmen der Kriminalpolizei verhinderten, dass die Gründer von eXch versuchen würden, mit den Wallets zu fliehen und den Einlegern Verluste zuzufügen.
„ Der Handel mit Kryptowährungen ist ein wesentlicher Bestandteil der Schattenwirtschaft und dient dazu, kriminelle Gelder aus illegalen Aktivitäten wie Hacking oder dem Handel mit gestohlenen Zahlungskartendaten zu verbergen und sie so den Tätern zugänglich zu machen “, sagte Dr. enj Krause, Chefankläger der Central Intelligence Agency (ZIT).
Die größte Sorge bei eXch ist, dass es weithin als Geldwäscheplattform galt, die auch von Darknet-Verkäufern genutzt wurde.
Die beschlagnahmten Vermögenswerte stellen die ersten nennenswerten Zuflüsse in die Kryptoreserven der Bundesregierung dar. Zuvor hatte die Regierung verkauft . Die aktuellen Reserven von eXch könnten jedoch mit den Verlusten von Bybit-Nutzern zusammenhängen und als Entschädigung zurückgegeben werden.
