Nachricht

  • Richter im SEC-Prozess ersetzt

    Richter im SEC-Verfahren gegen Coinbase ausgetauscht, Kryptomarkt bleibt stabil
    vom 17. Juni 2023 Verordnung
  • Binance und die US-Börsenaufsicht SEC erzielen Einigung

    Binance und die US-Börsenaufsicht SEC erzielen Einigung – Zustimmung des Bundesrichters erforderlich
    vom 17. Juni 2023 Nachrichten
  • Google Bard

    Reichen fünf Gründe aus, damit ChatGPT-Nutzer zu Bard wechseln?
    17. Juni 2023, Technik
  • US-Bezirksgericht weist Sammelklage gegen Tether und Bitfinex ab

    Prozessbeginn für mutmaßlichen Kryptohändler im Zusammenhang mit dem millionenschweren Betrug bei Mango Markets angesetzt
    vom 17. Juni 2023 Nachrichten

  • ZachXBTs „Enthüllungen“ führen zu einer Klage wegen Verleumdung und Verschwörung
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten
  • Jack Dorsey und Brink

    Brink erhält eine Spende in Höhe von 5 Millionen US-Dollar von Jack Dorseys Initiative „Start Small“ zur Unterstützung Bitcoin Entwicklern
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten
  • Live-Nachrichten und hitzige Diskussionen

    EINSCHALTEN

    Die wichtigsten Krypto-Einblicke in Echtzeit
  • Die Bank von England ebnet den Weg für ein digitales Pfund, das durch eine Studie des Projekts Rosalind unterstützt wird

    Die Bank von England ebnet den Weg für ein digitales Pfund, das durch eine Studie des Projekts Rosalind unterstützt wird
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten
  • Längezeichen

    Die EU unterbreitet Tesla-Chef Musk einen Vorschlag für einen Gigafactory-Deal; Wie hängt KI damit zusammen?
    16. Juni 2023 Technik

  • Alles, was Sie über Metas KI-Voicebox wissen müssen
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten
  • Texas-Regulierungsbehörde

    Die texanische Aufsichtsbehörde wirft dem Kreditinstitut Abra Betrug vor
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten

  • Wichtigste Erkenntnisse aus Arthur Hayes' neuestem Blogbeitrag
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten
  • Janet Yellen zerstreut Zweifel und lobt die Unverzichtbarkeit des Dollars

    Janet Yellen zerstreut Zweifel und lobt die Unverzichtbarkeit des Dollars
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten
  • Venezuela bereitet die Liquidierung des Petro vor

    Venezuela will seine nationale Kryptowährung Petro liquidieren
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten
  • Mercedes-Benz

    Mercedes-Benz wird ChatGPT in seine Fahrzeuge integrieren
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten
  • DIE BESTEN MÜNZEN 2026
    TONNE
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    ZEC
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    BTC
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  • Frankreichs Präsident Macron hofft laut einem Bericht, am BRICS-Gipfel in Südafrika teilzunehmen

    Emmanuel Macron strebt Teilnahme am BRICS-Gipfel in Südafrika an
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten
  • KI- und Medienunternehmen verhandeln wegweisende Verträge über Nachrichteninhalte

    Medienunternehmen treffen sich mit KI-Unternehmen, um darüber zu sprechen
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten

  • US-Richter prüft Sicherheitsstatus von Terra-Token
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten
  • Prometheum

    Alles, was Sie über Prometheum wissen müssen
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten
  • Do Kwon

    Exklusiv: Do Kwon bleibt in Handschellen und muss voraussichtlich mit bis zu 6 Monaten Haft rechnen
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten
  • Bakkt nimmt Solana, Polygon und Cardano aufgrund regulatorischer Unsicherheit von der Liste

    Bakkt nimmt Solana, Polygon und Cardano aufgrund regulatorischer Unsicherheit von der Liste
    vom 16. Juni 2023 Verordnung
  • Verbindung

    Tether reagiert auf Berichte über chinesische Wertpapiere, die USDT-Reserven decken
    vom 16. Juni 2023 Nachrichten
  • Die französische Niederlassung von Binance, der weltweit führenden Kryptowährungsbörse, steht im Fokus einer Voruntersuchung des Finanzermittlungsdienstes unter der Leitung der spezialisierten interregionalen Gerichtsbarkeit in Paris. Die im Februar 2022 eingeleitete Untersuchung konzentriert sich auf den Verdacht illegaler Kundenakquise und schwerer Geldwäsche. Diese Vorwürfe haben Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der französischen Finanzvorschriften durch die Plattform geweckt. Die Untersuchung zielt insbesondere auf BinanceVersäumnisse bei der Erfüllung der Pflichten im Rahmen der sogenannten „Know Your Customer“-Verfahren (KYC) ab. KYC-Verfahren verpflichten Finanzdienstleister zur Durchführung notwendiger Prüfungen, um zu verhindern, dass ihre Plattformen zur Geldwäsche missbraucht werden. Es besteht der Verdacht, dass Binance diese Pflichten vernachlässigt und dadurch möglicherweise illegale Finanzaktivitäten über seine Plattform ermöglicht hat. Die französischen Behörden haben ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität in der Kryptowährungsbranche verstärkt. Die Untersuchung der mutmaßlich illegalen Kundenakquise durch Binancespiegelt die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in der Branche wider. Durch die Überprüfung der Einhaltung der KYC-Verfahren durch Binancewollen die Behörden die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Maßnahmen durch die Plattform sicherstellen und Anleger schützen. Unterpunkt 2: Verdacht auf schwere Geldwäsche. Zusätzlich zu den Vorwürfen illegaler Kundenakquise steht Binance auch im Verdacht der schweren Geldwäsche. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Geldwäschehandlungen von Tätern, die durch Straftaten Gewinne erzielten. Dieser Aspekt der Ermittlungen deckt sich mit einigen der Vorwürfe der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) in ihrem jüngsten Verfahren gegen Binance. Die SEC erhob am 5. Juni 2022 Anklage gegen Binance wegen Umgehung von Wertpapiergesetzen. Die Vorwürfe legen nahe, dass Binance seine Dienste amerikanischen Kunden illegal angeboten hat. Die SEC merkte an, dass Binance bis August 2021 nicht von allen Kunden die Ausfüllung von KYC-Dokumenten verlangte. Das Fehlen strenger KYC-Verfahren weckte Bedenken hinsichtlich eines möglichen Missbrauchs der Plattform für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten. Der Verdacht auf schwere Geldwäsche unterstreicht die Bedeutung robuster Regulierungsmaßnahmen in der Kryptowährungsbranche. Weltweit konzentrieren sich Regulierungsbehörden verstärkt auf die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften, um illegale Finanzaktivitäten zu verhindern. Die Untersuchung der mutmaßlichen schweren Geldwäsche bei Binanceerinnert uns daran, dass weiterhin Anstrengungen unternommen werden müssen, die Integrität des Finanzsystems zu wahren und Anleger zu schützen.

    Französische Behörden leiten Voruntersuchungen gegen Binance wegen illegaler Aktivitäten und Geldwäsche ein
    vom 16. Juni 2023 Verordnung