Die südkoreanische Staatsanwaltschaft hat Binance aufgefordert, Do Kwon daran zu hindernDie südkoreanischen Behörden haben Maßnahmen ergriffen, um Do Kwon, den Gründer des inzwischen zusammengebrochenen Kryptowährungsemittenten Terraform Labs, daran zu hindern, seine Kryptobestände abzuheben.
Die Staatsanwaltschaft hat Binance, die weltweit größte Kryptobörse, aufgefordert, jegliche Auszahlung von Krypto-Vermögenswerten des in Ungnade gefallenen Krypto-Experten zu blockieren.
Dieser Schritt ist Teil der laufenden Ermittlungen gegen Terraform Labs, das aufgrund von Betrugsvorwürfen zusammenbrach. Die Staatsanwaltschaft schätzt, dass neun Führungskräfte insgesamt 414,5 Milliarden Won (315 Millionen US-Dollar) aus dem Unternehmen verdienten, wobei allein Kwons Beteiligung 69 Millionen US-Dollar betrug.
Kwons Beteiligung am Terra-Betrug
Südkoreanische Staatsanwälte haben illegale Vermögenswerte in Höhe von 414,5 Milliarden Won (314,2 Millionen US-Dollar)dent, die mit dem Mitbegründer von Terraform Labs, Do Kwon, und seinen Mitarbeitern in Verbindung stehen.
Kwon wird vorgeworfen, Investoren mit den Kryptowährungen Terra und Luna betrogen zu haben, um große Summen Geld anzuhäufen. Kwon und andere Führungskräfte von Terra sollen an betrügerischen Aktivitäten beteiligt gewesen sein, die zum Zusammenbruch des Terra-Ökosystems führten.
Die ersten Ermittlungen der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) zum Zusammenbruch von Terra ergaben, dass Kwon nach dem Zusammenbruch Bitcoin im Wert von fast 100 Millionen Dollar von Terra abgezweigt hatte.
Ein weiterer Bericht, der auf einem Interview der SEC mit ehemaligen Mitarbeitern von Terraform Labs basiert, enthüllte, dass Kwon vor dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems monatlich 80 Millionen Dollar abgezweigt hatte.
Kwons Krypto-Bestände und der Prozess zur Einfrierung von Vermögenswerten
Obwohl Kwon angeblich Millionen angehäuft hat, sind keine der ihm zugeordneten Vermögenswerte einziehbar oder unterliegen der Gerichtsbarkeit der südkoreanischen Behörden.
Dies liegt vor allem daran, dass der inzwischen verhaftete ehemalige CEO den Großteil der illegalen Gelder über ausländische Kryptobörsen in Bitcoin umgetauscht hat, anstatt in Sachwerte zu investieren.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt aktiv tracVermögenswerten von Führungskräften von Terraform Labs, um illegale Gelder aus dem Terra-Skandal zurückzuerlangen. Die Einfrierung dieser Vermögenswerte ist der erste Schritt zur Rückgewinnung der Erträge aus Straftaten.
Die Staatsanwaltschaft beantragte die Zwangsvollstreckung nicht nur in Wohnungen in Seoul, die dem ehemaligen Co-CEO Shin Hyun-seong und anderen gehörten, sondern auch in Grundstücke in Hwaseong und Gapyeong (Gyeonggi-do), Taean (Chungcheongnam-do) sowie in ausländische Fahrzeuge, die von ihnen gefahren wurden. Dies soll verhindern, dass sie die Vermögenswerte während des Prozesses verkaufen oder stehlen.
Bei Do-hyung verhielt es sich jedoch anders. Obwohl er zig Milliarden Dollar aus kriminellen Machenschaften erwirtschaftet hatte, wurde Kwons Vermögen, das eingezogen und gesichert werden konnte, auf null Dollar geschätzt.
Es scheint, dass Kwon einen Großteil seines Vermögens in Bitcoin umgetauscht und an eine ausländische Börse für virtuelle Vermögenswerte transferiert hat.
Binance bestätigt Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft
Binance hat bestätigt, mit den Staatsanwälten zu kooperieren und ihnen jegliche benötigte Unterstützung anzubieten. „Wir haben den koreanischen Strafverfolgungsbehörden die angeforderte Unterstützung gewährt. Da wir uns zu laufenden Ermittlungen nicht äußern können, wenden Sie sich bitte für weitere Auskünfte an die Staatsanwaltschaft.“
Der südkoreanische Staatsbürger wurde letzten Monat in Montenegro festgenommen, als er mit gefälschten Dokumenten einreisen wollte. Sowohl Südkorea als auch die USA haben seine Auslieferung beantragt; Kwon drohen in beiden Ländern strafrechtliche Ermittlungen.
Die Staatsanwaltschaft tracumfassend im Inland, um dietronGewinne aus dem Terra-Fall einzutreiben. Die geschätzten kriminellen Erträge der Anklage belaufen sich auf insgesamt 314 Millionen US-Dollar.
