Block, Inc., das von Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey geleitete Unternehmen für digitale Zahlungen, hat sich bereit erklärt, dem New York State Department of Financial Services (NYDFS) eine zivilrechtliche Strafe in Höhe von 40 Millionen US-Dollar zu zahlen, weil sie die Vorschriften der Kryptowährung und unzureichende Anti-Geld-Abgaben-Messungen auf seiner Cash App-Plattform nicht erfüllt haben.
Obwohl das Unternehmen keine Ergebnisse zugab, stimmte die Firma zu, die Geldstrafe dent von NYDFS für ein Jahr zu halten.
Darüber hinaus hatte Block bereits in ähnlicher Weise Bußgelder und Siedlungen ausgesetzt, einschließlich einer Geldstrafe von 55 Millionen US -Dollar aus dem Verbraucher -Finanzschutzbüro und einer Einigung von 80 Millionen US -Dollar gegen andere staatliche Aufsichtsbehörden.
Block erzielt eine Vereinbarung mit dem New Yorker Ministerium für Finanzdienstleistungen zur Beilegung des Streits
Erst kürzlich verhängte das New Yorker Ministerium für Finanzdienstleistungen eine Geldstrafe von 40 Millionen US -Dollar für Block nach einer Untersuchung, in der ergeben hat, dass Block es versäumt hatte, verdächtige Transaktionen zu überwachen und umgehend zu melden, und ihre Kunden nicht ausreichend durchgeführt zu haben, teilte die Agentur in einer Einverständniserklärung mit.
Darüber hinaus wurde behauptet, dass Block es vernachlässigt hat, Bitcoin Transaktionen mit hohem Risiko zu überprüfen und zu überwachen. Die Abteilung entdeckte Verstöße gegen Gesetze zum Schutz des Verbrauchers.
In einer Erklärung sagte Block: „Nach unserer jüngsten Einigung mit unseren anderen Regulierungsbehörden der staatlichen Geldübertragung haben wir uns nun mit der endgültigen verbleibenden Regulierungsbehörde für die staatliche Geldübertragung, dem New Yorker Department of Financial Services, einverstanden, um die Angelegenheiten zu lösen, die hauptsächlich mit der Vergangenheit der Vergangenheit der Cash -App in Verbindung steht.“
Laut den Berichten aus Quellen in Oakland, Kalifornien, hat Block zugestimmt, die Geldstrafe zu zahlen und den unabhängigen dent -Monitor zu behalten, den NYDFS für ein Jahr bevorzugt hat, obwohl sie mit allen in der Bestellung angegebenen Befunden nicht einverstanden waren.
Die Unfähigkeit von Block, mit seinem schnellen Benutzerwachstum Schritt zu halten, hat zu mehreren Bußgeldern geführt
Die derzeitige Strafe folgt einer früheren Einigung in Höhe von 80 Millionen US -Dollar im Januar 2025 mit 48 US -Bundesstaatenaufsichtsbehörden wegen ähnlicher Verstöße. In diesem Fall stellten die Aufsichtsbehörden fest, dass die Dienste von Block für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufgrund unzureichender Einhaltung von Maßnahmen ausgenutzt werden könnten .
In einem anderen Fall befahl das Block des Verbrauchers Finanzschutz, bis zu 120 Millionen US -Dollar an Verbrauchern zu zahlen, die im Januar geschädigt wurden, und 55 Millionen US -Dollar an Zivilgeldstrafen, weil sie den Betrug auf der Cash -App -Plattform nicht angemessen angesprochen hatten.
In einer Anmeldung im Februar gab das Unternehmen mit, dass es immer noch mit NYDFs in Angelegenheiten verhandelte, die dem Vergleichsangebot ähnlich waren, das es einen Monat zuvor erhalten hatte.
Um dies zu beheben, hob die Bestellung hervor, dass die Unfähigkeit von Block, mit dem von ihm erlebten schnellen Benutzerwachstum Schritt zu halten, die Hauptursache für seine mutmaßlichen Mängel war. Seitdem hat das Unternehmen seinen Fokus von der Priorisierung des Benutzerwachstums auf das Anbieten von Bankdiensten für seine etablierte Basis verlagert.
In einer Erklärung erwähnte NYDFS -Superintendent Adrienne Harris, dass alle Finanzinstitute, ob traditionelle Finanzdienstleistungsunternehmen oder neue Kryptowährungsplattformen, an die festgelegten Richtlinien streng einhalten sollten, um Kunden und die Integrität des Finanzsystems zu schützen.
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