Das US-Justizministerium (DOJ) hat sieben Millionen US-Dollar aus einem globalen Anlagebetrug zurückerhalten. Laut den Behörden wurden die Betrugsgelder durch zivilrechtliche Vermögensabschöpfung sichergestellt. Das DOJ kündigte an, die Gelder an die rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben.
Laut Gerichtsdokumenten nutzten die Kriminellen Social-Engineering-Methoden, um ihre Opfer mithilfe gefälschter Investment-Websites zum Investieren in digitale Vermögenswerte zu bewegen. Diese Websites waren insofern gefälscht, als sie die Original-Websites großer Krypto-Börsen und -Unternehmen täuschend echt imitierten.
Ihre Vorgehensweise bestand darin, ihre Opfer zunächst anzulocken, sie nach einem langen Gespräch zu überzeugen, ihr Vertrauen zu gewinnen, und sie dann auf die gefälschte Webseite einzuführen, die sie betrieben.
Laut den Behörden schleusten die Täter die Gelder über mehr als 75 Bankkonten und nutzten dabei die Namen mehrerer Briefkastenfirmen. Aus den Akten geht hervor, dass die Website den Opfern nach ihren Investitionen fälschlicherweise vorgaukelte, ihre Anlagen entwickelten sich gut und würden Gewinne abwerfen.
Das US-Justizministerium beschlagnahmt 7 Millionen Dollar von Anlagebetrügern
Laut Anklageschrift durften die Opfer weder Geld abheben noch Gewinne aus ihren Investitionen realisieren. Jedes Mal, wenn sie es versuchten, überredeten die Täter sie zu weiteren Einzahlungen und nannten dabei verschiedene Gründe, wobei die Steuern auf die angeblichen Gewinne die häufigste Ausrede waren. Die Kriminellen wuschen den Großteil der Gelder aus ihren Geschäften, indem sie das Geld oft außer Landes schafften.
Nachdem die Täter die Gelder des Opfers erhalten haben, überweisen sie diese auf ein Konto einer Briefkastenfirma und transferieren sie anschließend über mehrere Banken innerhalb der USA. Nach diesen internen Überweisungen werden die Gelder dann auf bestimmte, von ihnen kontrollierte Bankkonten im Ausland transferiert. Laut den Behörden gibt die Gruppe bei den Überweisungen Inlandsüberweisungen an, obwohl die Gelder in Wirklichkeit ins Ausland transferiert werden.
In einer Erklärung teilte das US-Justizministerium mit, dass es die betroffenen Opfer auffordern werde, Anträge auf Rückerstattung ihrer Gelder einzureichen. „Die Vereinigten Staaten werden nun die Opfer, denen diese Gelder gestohlen wurden, auffordern, Anträge auf Rückerstattung der Gelder einzureichen“, so das Justizministerium.
Einziehungsmaßnahmen und das weitere Vorgehen
Laut einer Akte des US-Justizministeriums beschlagnahmte der Secret Service im Juni 2023 einen Teil der aus Betrugsfällen stammenden Gelder von einem Konto einer ausländischen Bank. Die damals vor einem Bundesgericht freigegebenen Dokumente enthüllten, dass der Secret Service im Zuge seiner Ermittlungen gegen „internationale Geldwäscheringe, die Kryptowährungsbetrug und andere betrügerische Transaktionen über elektronische Überweisungen betreiben“, mehrere Beschlagnahmebeschlüsse vollstreckte, um Gelder von den US-Konten der Bank zu beschlagnahmen . Die Beschlagnahmungen wurden am 12. und 23. Juni angeordnet.
Dem Secret Service zufolge erhielt er die Genehmigung, bis zu 58 Millionen US-Dollar von einem Treuhandkonto zu beschlagnahmen, das Deltec im Auftrag seiner Firmenkunden bei Mitsubishi UFJ Trust in New York eingerichtet hatte. Die letztendlich beschlagnahmte Gesamtsumme ist weiterhin unklar.
Nach der Beschlagnahme leiteten die Vereinigten Staaten ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren gegen die beschlagnahmten Gelder ein und reichten eine öffentliche Einziehungsklage beim zuständigen US-Bezirksgericht ein. Im Anschluss daran benachrichtigten die Vereinigten Staaten alle Personen und Organisationen, die ein Interesse an den Geldern hatten, über die Einziehungsmaßnahmen. Die Benachrichtigungen erfolgten online, um den potenziellen Anspruchsberechtigten die Möglichkeit zu geben, die Einziehungsmaßnahmen vor Gericht anzufechten.
Die kontoführende Bank erhob Ansprüche, und beide Parteien einigten sich auf eine Vergleichssumme. „Nachdem die kontoführende Bank Ansprüche geltend gemacht hatte, erzielten die Vereinigten Staaten einen Vergleich, demzufolge 7 Millionen US-Dollar der beschlagnahmten Gelder an die Vereinigten Staaten verfallen sollten, wodurch die Geschädigten die Möglichkeit erhalten, die Erstattung ihrer Verluste zu beantragen“, so das US-Justizministerium.
