Das US -Justizministerium (DOJ) hat 7 Millionen US -Dollar von einem globalen Investitionsbetrug zurückgewonnen. Nach Angaben der Behörden wurde der Betrugserlös mit einem zivilen Vermögensverlust zurückgefordert, wobei das DOJ die Pläne ankündigte, die Mittel an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben.
Nach dem Dokumenten verwendeten die Kriminellen soziale Ingenieurschemata, um ihre Opfer davon zu überzeugen, mit gefälschten Investitionswebsites in digitale Vermögenswerte zu investieren. Diese Websites wurden in dem Sinne gefälscht, dass sie die ursprünglichen Websites von Big Crypto Exchanges und Unternehmen nachahmten.
Ihr Modus Operandi war es, ihre Opfer zuerst zu locken, sie zu überzeugen, nachdem sie lange gesprochen hatten, um ihr Vertrauen zu gewinnen, und sie auf die gefälschte Website vorzustellen, die sie betreiben.
Nach Angaben der Behörden haben die Täter die Mittel über über 75 Bankkonten unter Verwendung der Namen mehrerer Shell -Unternehmen übertragen. Die Einreichung zeigte, dass der Standort nach der Tätigkeit der Opfer fälschlicherweise darstellt, dass ihre Investitionen gut abschneiden und Gewinne erzielen.
DOJ erholt sich und setzt 7 Millionen US -Dollar von Investment -Betrüger
Laut der Einreichung durften die Opfer keine Auszahlungen erzielen oder Gewinne aus den Investitionen nehmen. Immer wenn sie es versuchen, werden die Täter sie davon überzeugen, mehr Einzahlungen zu erzielen, unter Berufung auf mehrere Gründe, mit Steuern auf ihre angeblichen Gewinne die am häufigsten verwendete Entschuldigung. Die Kriminellen haben die meisten Mittel aus ihren Geschäftstätigkeit gewaschen und das Geld oft außerhalb der Vereinigten Staaten genommen.
Nachdem die Täter die Mittel des Opfers erhalten hatten, verlegen sie es auf das Shell Company -Konto, bevor sie es über mehrere Banken in den USA übertragen werden. Nach der Reihe interner Überweisungen werden die Mittel dann ins Ausland auf bestimmte Bankkonten geschickt, die sie kontrollieren. Nach Angaben der Behörden beschreibt die Gruppe die mit der Übertragung verbundenen Verkabelungsanweisungen als heimische Kabel, während in Wirklichkeit die Mittel außerhalb des Landes verschoben werden.
In seiner Erklärung erwähnte das DOJ, dass es anfangen wird, Opfer einzuladen, die betroffen waren, Petitionen einzureichen, um ihre Mittel zurückzugeben. "Die Vereinigten Staaten werden nun mit dem Prozess beginnen, die Opfer einzuladen, aus denen diese Mittel gestohlen wurden, Petitionen einzureichen, um die Mittel an sie zurückzugeben", sagte das DOJ.
Verwirrungsaktionen und der Weg nach vorne
Laut der DOJ -Anmeldung beschlagnahmte der Geheimdienst im Juni 2023 einen Teil des Betrugserlöses aus einem Bankkonto, das von einer ausländischen Bank betrieben wurde. Die Dokumente, die zu diesem Zeitpunkt vor einem Bundesgericht nicht versiegelt wurden, ergaben, dass der Geheimdienst mehrere Anfälle beschlagnahmte, um Gelder von den US -amerikanischen Konten der Bank zu beschlagnahmen, da sie zu „internationalen kriminellen Geldwäsche -Syndikaten betrieben werden, die Kryptowährungsinvestitionen und andere Betrugsbetrug betreiben“. Die Anfälle wurden am 12. und 23. Juni genehmigt.
Laut dem Secret Service erhielt sie die Genehmigung, bis zu 58 Millionen US -Dollar von einem mit Mitsubishi UFJ Trust in New York von Deltec im Namen seiner Unternehmenskunden eröffneten Custodial -Konto zu beschlagnahmen. Die Gesamtmenge der Fondsbeamten, die letztendlich beschlagnahmt wurden, bleibt unklar.
Nach der Beschlagnahme initiierten die Vereinigten Staaten ein zivilrechtliches Verfallsverfahren gegen die beschlagnahmten Mittel und reichten beim Bezirksgericht der Vereinigten Staaten eine öffentliche Zivilverfallsbeschwerde ein. Nach der Einreichung sendeten die Vereinigten Staaten dann die Verfallsklagen an jede Person und Organisation mit Interesse an den Mitteln und stellten fest, dass sie über Online -Veröffentlichungen Bekanntmachungen gegeben haben und den potenziellen Antragstellern die Möglichkeit ermöglichten, die Verlustmaßnahme vor Gericht zu bestreiten.
Die Bank, die das Konto besaß, gaben einen Anspruch und beide Parteien erreichten die Vergleichszahlen. "Nach einer Behauptung der Bank, die das Konto besaß, von dem die Mittel beschlagnahmt wurden, erreichten die Vereinigten Staaten eine Einigung, in der 7 Millionen US -Dollar der beschlagnahmten Mittel an die Vereinigten Staaten verwirkt würden, um die Opfer zu ermöglichen, ihre Verluste zu erholen", sagte das DOJ.
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