- Das US-Justizministerium (DOJ) hat im Rahmen einer zivilrechtlichen Einziehung von Vermögenswerten 7 Millionen Dollar aus einem globalen Investmentbetrug zurückgewonnen.
- Das DOJ teilte mit, dass es die Verfahren eingeleitet hat, nachdem der Secret Service die Gelder vom Bankkonto des kriminellen Netzwerks beschlagnahmt hatte.
- Die Vereinigten Staaten rufen Opfer auf, Anträge einzureichen, um ihre Verluste aus dem Betrug zurückzuerhalten.
Das US-Justizministerium (DOJ) hat 7 Millionen US-Dollar von einem globalen Investitionsbetrug zurückgewonnen. Behördenseits wurden die Betrugsbeträge durch zivilrechtliche Einziehung (civil asset forfeiture) zurückgewonnen, wobei das DOJ Pläne ankündigte, die Gelder an die rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben.
Laut Dokumenten, die vor Gericht vorgelegt wurden, nutzten die Kriminellen Social-Engineering-Methoden, um ihre Opfer davon zu überzeugen, in digitale Vermögenswerte über gefälschte Investitionswebseiten zu investieren. Diese Webseiten waren Spoofing-Opfer, in dem Sinne, dass sie die Originalwebseiten großer Krypto-Börsen und -Einheiten nachahmten.
Ihre Modus Operandi bestand darin, ihre Opfer zunächst zu ködern, sie nach langem Gespräch zu überzeugen, um ihr Vertrauen zu gewinnen, und sie dann auf die von ihnen betriebene gefälschte Website einzuführen.
Laut Behörden leiteten die Täter die Gelder durch mehr als 75 Bankkonten, wobei sie die Namen mehrerer Briefkastenfirmen nutzten. Die Einreichung zeigte, dass die Website nach den Investitionen der Opfer falsch darstellt, dass ihre Investitionen gut laufen und Gewinne erwirtschaften.
DOJ holt und beschlagnahmt $7 Millionen von Investitionsbetrügern
Laut der Einreichung war es den Opfern nicht gestattet, Abhebungen vorzunehmen oder Gewinne aus den Investitionen zu entnehmen. Wenn sie es versuchten, würden die Täter sie überzeugen, weitere Einzahlungen vorzunehmen, wobei sie verschiedene Gründe anführten, wobei Steuern auf ihre angeblichen Gewinne die am häufigsten verwendete Ausrede war. Die Kriminellen wuschen den Großteil der Gelder aus ihren Operationen, wobei sie das Geld oft außerhalb der Vereinigten Staaten nahmen.
Nachdem die Täter die Gelder der Opfer erhalten haben, transferieren sie diese auf das Konto der Briefkastenfirma, bevor sie sie über mehrere Banken innerhalb der Vereinigten Staaten weiterleiten. Nach einer Reihe interner Überweisungen werden die Gelder dann an spezifische Bankkonten ins Ausland gesendet, die sie kontrollieren. Laut Behörden beschreibt die Gruppe die mit der Überweisung verbundenen Überweisungsanweisungen als inländische Überweisungen, obwohl die Gelder tatsächlich ins Ausland bewegt werden.
In ihrer Erklärung erwähnte das DOJ, dass es beginnen werde, betroffene Opfer einzuladen, Petitionen einzureichen, um die Rückgabe ihrer Gelder zu erwirken. „Die Vereinigten Staaten werden nun den Prozess einleiten, die Opfer, von denen diese Gelder gestohlen wurden, einzuladen, Petitionen einzureichen, um die Gelder an sie zurücküberweisen zu lassen“, sagte das DOJ.
Einziehungsmaßnahmen und der weitere Weg
Laut der Einreichung des Justizministeriums beschlagnahmte der Secret Service im Juni 2023 einen Teil der Betrugsbeträge von einem Bankkonto, das von einer ausländischen Bank geführt wurde. Die damals in einem Bundesgericht freigegebenen Dokumente enthüllten, dass der Secret Service mehrere Beschlagnahmungsanordnungen vollstreckte, um Gelder von den US-Konten der Bank zu konfiszieren, während sie ihre Untersuchung in Bezug auf „internationale kriminelle Geldwäsche Syndikate durchführten, die Krypto-Investitions- und andere Drahtbetrugsszenarien betreiben.“ Die Beschlagnahmungen wurden am 12. und 23. Juni genehmigt.
Laut dem Secret Service erhielt es die Genehmigung, bis zu etwa 58 Millionen US-Dollar von einem Treuhandkonto einzuziehen, das von Deltec im Namen seiner Firmenkunden bei der Mitsubishi UFJ Trust in New York eröffnet wurde. Der Gesamtbetrag der Gelder, den die Beamten letztendlich beschlagnahmten, bleibt unklar.
Nach der Beschlagnahmung leitete die Vereinigten Staaten ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren gegen die beschlagnahmten Gelder ein und reichte eine öffentliche zivilrechtliche Einziehungsklage beim United States District Court ein. Nach der Einreichung sandte die Vereinigten Staaten dann Benachrichtigungen über die Einziehungsmaßnahmen an jede Person und jedes Unternehmen mit einem Interesse an den Geldern, wobei sie darauf hinwies, dass sie Benachrichtigungen über Online-Publikationen versendete, was den potenziellen Antragstellern die Möglichkeit gab, das Einziehungsverfahren vor Gericht anzufechten.
Die Bank, die das Konto besaß, erhob einen Anspruch, und beide Parteien einigten sich auf den Vergleichsbetrag. „Nach einem Antrag der Bank, die das Konto besaß, von dem die Gelder beschlagnahmt wurden, einigte sich die Vereinigten Staaten auf einen Vergleich, bei dem 7 Millionen US-Dollar der beschlagnahmten Gelder an die Vereinigten Staaten verfallen würden, wodurch die Opfer Petitionen einreichen können, um ihre Verluste zurückzufordern“, sagte das DOJ.
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Owotunse Adebayo
Adebayo ist ein Autor mit vier Jahren Erfahrung im Krypto-Bereich. Er absolvierte das Studium der Stadt- und Regionalplanung an der Universität von Lagos. Adebayo arbeitete bei Tokenhell und CryptoTicker, wo er Nachrichten zu Kryptowährungen und Fintech verfasste. Derzeit ist er als News-Beitragender für Cryptopolitan tätig.
