Chainalysis wehrte sich gegen Binance nachdem die Börse eine Analyse veröffentlicht hatte, in der anhand ihrer Daten behauptet wurde, dass das Volumen des illegalen Handels an den sieben größten Krypto-Börsen zwischen 0,018 % und 0,023 % liege.
Binance hatte in der Analyse erklärt, dass Zahlen von Chainalysis und TRM Labs belegten, dass die Börse deutlich höhere Krypto-Transaktionen abwickelte und gleichzeitig das Risiko krimineller Handlungen gering hielt. Laut den bereitgestellten Unterlagen gab Chainalysis jedoch an, dass die Analyse nicht von ihrem Team stamme und die wichtigsten in ihren Datensätzen tracKriminalitätskategorien nicht berücksichtige.
Zwei Tage nach Veröffentlichung des Beitrags aktualisierte Binance die Analyse und gab an, dass diese intern von der Börse selbst mithilfe der Rohdatensätze von Chainalysis und TRM Labs durchgeführt worden war. Die Börse ergänzte zudem Details zur Berechnung der direkten Verbindungen zwischen illegalen Wallets und Handelsaktivitäten.
Chainalysis behauptet nun, dass all diese Zahlen keine Gelder enthielten, die mit Ransomware oder Hacks in Verbindung standen, und dass die Methode jegliche Bewegung ignorierte, die über eine zwischengeschaltete persönliche Wallet lief, bevor sie auf Binance .
Chainalysis stellt die Methode von Binanceund die fehlenden Kategorien in Frage.
Chainalysis veröffentlichte auf X eine Mitteilung, in der das Unternehmen erklärte, zahlreiche Anfragen zur Verwendung seiner Daten zu erhalten. „Diese Analyse wurde von Binance auf Basis ausgewählter Chainalysis-Daten durchgeführt. Chainalysis selbst hat die Analyse nicht durchgeführt.“
In der Nachricht hieß es außerdem, dass „die Binance für ihre Analyse verwendeten Daten offenbar nicht alle Kategorien illegaler Aktivitäten umfassen“, wobei Ransomware und gestohlene Gelder als Beispiele genannt wurden.
Chainalysis erklärte , dass „die Binance Analyse darauf hindeutet, dass sie ausschließlich auf direkten Kontakten basiert“, was bedeutet, dass kriminell motivierte Gelder, die über eine persönliche Geldbörse flossen, nicht berücksichtigt wurden.
Das Unternehmen bestritt nicht, dass seine Datensätze verwendet wurden. Streitpunkt war, welche Teile ausgewählt und welche Kategorien ausgelassen wurden. Die Klarstellung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als Binance bestrebt war, den Regulierungsbehörden und der Kryptoindustrie zu zeigen, dass es Kriminalitätsrisiken ernst nimmt.
Die Börse erklärte, sie stehe weiterhin zu den Zahlen in ihrem Blogbeitrag und dass ihr Update vom 19. November genauere Angaben zur Messung des Expositionsrisikos enthalte.
Binance Strafverfahren, Strafen, Operationen und Behauptungen zur Verbrechensbekämpfung
Der Streit entstand zu einer Zeit, als Binance noch mit den Folgen seiner 2023 in den USA getroffenen Vereinbarung zur Strafmilderung zu kämpfen hatte, nachdem das Unternehmen Versäumnisse bei der Bekämpfung der Geldwäsche, nicht lizenzierte Geldtransfers und Verstöße gegen Sanktionen eingeräumt und eine Strafe von 4,3 Milliarden Dollar gezahlt hatte.
Gründer und ehemaliger CEO Changpeng „CZ“ Zhao trat nach dem Geständnis zurück und verbüßte später eine viermonatige Haftstrafe wegen mangelnden Compliance-Managements. Im Oktober Cryptopolitan , dass CZ begnadigt dent .
Binance gab an, das Risiko durch illegale Gelder von Januar 2023 bis Juni 2025 um 96 bis 98 Prozent reduziert zu haben, während täglich über 90 Milliarden US-Dollar und rund 217 Millionen Transaktionen abgewickelt wurden.
Die Börse beschrieb ein großes Team von Compliance- und Risikomanagern. 1.280 Spezialisten, das entspricht 22 % der Belegschaft, arbeiten demnach in den Bereichen Risiko, Compliance und Ermittlungen. Sie bearbeiteten 240.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und führten weltweit 400 Schulungen für Ermittler durch.
Das Unternehmen verwies zudem auf seine Zusammenarbeit mit dem Beacon Network und dem T3+-Programm mit Tether, TRONund TRM Labs zurdentund Einfrierung illegaler Gelder. Die Börse gab außerdem an, KI-Systeme einzusetzen, um Fehlalarme zu reduzieren und die Erkennung verdächtiger Geldflüsse zu verbessern.
Cryptopolitan merkte an, dass Chainalysis diese internen operativen Behauptungen in seinem Beitrag nicht bestritten habe.
