حذّرت مصلحة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية المتهربين من ضرائب العملات الرقمية من أن محافظهم الباردة ليست بمنأى عن ملاحقتها. وتعهدت المصلحة بإجراء عمليات تفتيش للمنازل في إطار حملتها المستمرة لمكافحة التهرب الضريبي.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب جهود السلطات الحثيثة trac الأصول المخفية في منصات التداول الخارجية وأجهزة التخزين الخاصة. وبحلول نهاية يونيو، تضاعف عدد المستثمرين الكوريين الجنوبيين في الأصول الافتراضية تقريبًا، من 1.2 مليون مستثمر قبل خمس سنوات إلى 10.77 مليون مستثمر.
تكثف مصلحة الضرائب الوطنية جهودها لمصادرة الأصول المشفرة
أعلنت مصلحة الضرائب الكورية الجنوبية أمس أنه في حال العملات الرقمية عن دفع الضرائب، سيقوم موظفو الضرائب بمداهمة منازلهم لمصادرة محافظهم الإلكترونية وتصفية العملات. #بلوك_تشين
📲 إدارة الأصول الرقمية بشكل قانوني ومتوافق مع القوانين: https://t.co/uETy5akARy pic.twitter.com/9o68MjgLuI
— إكسورث (@Exworth_) ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥
ذكرت صحيفة "هاندكوك إلبو"، وهي وسيلة إعلام محلية، أن العملات المشفرة أصبحت من أبرز الوسائل المستخدمة للتهرب الضريبي في كوريا الجنوبية. وأشار التقرير إلى أن التهرب الضريبي يحدث لأن الأصول الافتراضية تعتمد على إخفاء الهوية، وأن trac مالكي العملات المشفرة أكثر صعوبة من trac المعاملات المالية الأخرى، مثل شراء الأسهم.
بحسب التقرير، فإنّ مصلحة الضرائب الوطنية الكورية الجنوبية على أهبة الاستعداد لتفتيش المنازل ومصادرة الأقراص الصلبة وأجهزة المحافظ الإلكترونية الباردة. وستصادر المصلحة هذه الأجهزة إذا اشتبهت في قيام المتهربين من الضرائب بإخفاء ممتلكاتهم من العملات الرقمية خارج الإنترنت. في عام 2021، جمعت المصلحة 71.2 مليار وون كوري من خلال مصادرة أصول افتراضية من 5741 متخلفًا عن سداد الضرائب من ذوي الأصول الكبيرة، وذلك لأول مرة. يمنح قانون تحصيل الضرائب الوطني المصلحة صلاحية طلب معلومات الحسابات من منصات التداول المحلية وتجميد حسابات المتهربين من الضرائب.
ووفقًا للتقرير، يمكن للمصلحة مصادرة الأصول الرقمية من المتهربين من الضرائب في كوريا الجنوبية. ويحق للمصلحة التواصل مع منصات التداول العاملة محليًا للحصول على معلومات "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بالمتهربين من الضرائب لمصادرة أصولهم. ويتم هذا الاستفسار وفقًا لـ "حقوق الاستفسار والتفتيش" المنصوص عليها في قانون تحصيل الضرائب الوطني. وفي حال تبين وجود أصول رقمية في حسابات المتهربين من الضرائب، يحق للمصلحة طلب تجميد الحساب من منصة التداول.
بحسب النائب كيم يونغ جين، من الحزب الديمقراطي الكوري، كشفت بيانات جهاز أمن الدولة الكوري عن مصادرة أصول رقمية لـ 14140 مجرماً. وأظهرت البيانات أن الجهاز صادر أصولاً رقمية بقيمة 146.1 مليار وون كوري خلال السنوات الأربع الماضية.
كشفت هيئة الرقابة المالية أن حجم الأصول الافتراضية المحولة من البورصات المحلية إلى المحافظ الباردة بلغ 78.9 تريليون وون اعتبارًا من النصف الأول من هذا العام.
سجلت كوريا الجنوبية ارتفاعاً حاداً في بلاغات جرائم العملات المشفرة.
كريبتوبوليتانCryptopolitan الصادرة في 22 سبتمبر/أيلول، أن عدد بلاغات المعاملات المشبوهة (STRs) التي قدمها مشغلو الأصول الافتراضية بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب من هذا العام بلغ 36,684 بلاغاً. وكشفت وحدة الاستخبارات المالية أن هذا الرقم يتجاوز إجمالي الحالات المسجلة خلال العامين الماضيين والبالغة 35,734 حالة.
كشفت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أن التقارير المشبوهة (STRs) المُقدمة بين يناير وأغسطس تجاوزت إجمالي التقارير في عامي 2023 و2024 مجتمعين، حيث بلغت 16,076 و19,658 تقريرًا على التوالي. وأفادت مصلحة الجمارك الكورية أن حجم الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية بلغ 9.5613 تريليون وون كوري خلال الفترة من أغسطس 2021 إلى أغسطس 2025. ومن بين هذه الجرائم، بلغت قيمة جرائم غسل الأموال 8.6235 تريليون وون، ما يمثل 90.2% من الإجمالي. وفي مايو، ألقت مصلحة الجمارك القبض على صراف قام بتحويل ما يقارب 57.1 مليار وون cash ، حصل عليها من مستورد روسي، إلى عملة Tether بطريقة غير قانونية.
"بما أن العملات المستقرة أصبحت تستخدم على نطاق واسع كوسيلة للدفع والتسوية في الاقتصاد الحقيقي، فإن احتمالية إساءة استخدامها في جرائم الصرف الأجنبي مثل غسيل الأموال تتزايد."
– سيونغجون جين ، عضو الجمعية الوطنية عن الحزب الديمقراطي
وأضاف جين أن المنظمات ذات الصلة، مثل مصلحة الجمارك الكورية ووحدة الاستخبارات المالية، يجب أن تضع تدابيرmatic لمكافحة أنواع جديدة من جرائم الصرف الأجنبي. وشدد على ضرورة أن تترافق هذه التدابير مع حملات صارمة، مثل tracالأموال الإجرامية ومنع التحويلات المالية المُقنّعة.
