أخبار

  • استبدال القاضي في دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات

    تم استبدال القاضي في دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد منصة كوين بيس، في حين ظل سوق العملات المشفرة مستقراً
    17 يونيو 2023 لائحة
  • توصلت منصة Binance وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى اتفاق مقترح

    توصلت منصة Binance وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى اتفاق مقترح، بانتظار موافقة القاضي الفيدرالي
    17 يونيو 2023 أخبار
  • شاعر جوجل

    هل خمسة أسباب كافية لمستخدمي ChatGPT للانتقال إلى Bard؟
    ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - التكنولوجيا
  • محكمة مقاطعة أمريكية ترفض دعوى قضائية جماعية ضد شركتي Tether وBitfinex

    تم تحديد موعد محاكمة تاجر العملات المشفرة المزعوم المتورط في عملية احتيال بملايين الدولارات في أسواق مانجو
    17 يونيو 2023 أخبار

  • أدت "فضائح" زاك إكس بي تي إلى دعوى قضائية بتهمة التشهير والتآمر
    16 يونيو 2023 أخبار
  • جاك دورسي وبرينك

    تلقت شركة برينك تبرعًا بقيمة 5 ملايين دولار من مبادرة "ابدأ صغيرًا" التي أطلقها جاك دورسي لدعم مطوري Bitcoin

    16 يونيو 2023 أخبار
  • أخبار مباشرة ومناقشات ساخنة

    تابعونا

    أبرز تحليلات العملات الرقمية في الوقت الفعلي
  • بنك إنجلترا يمهد الطريق للجنيه الإسترليني الرقمي بدعم من دراسة مشروع روزاليند

    بنك إنجلترا يمهد الطريق للجنيه الإسترليني الرقمي بدعم من دراسة مشروع روزاليند
    16 يونيو 2023 أخبار
  • ماكرون

    الاتحاد الأوروبي يعرض صفقة مصنع ضخم على الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك؛ كيف يرتبط الذكاء الاصطناعي بذلك؟
    ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - التكنولوجيا

  • كل ما تحتاج لمعرفته حول صندوق الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ميتا
    16 يونيو 2023 أخبار
  • هيئة تنظيمية في تكساس

    هيئة تنظيمية في تكساس تتهم شركة الإقراض "أبرا" بارتكاب عمليات احتيال
    16 يونيو 2023 أخبار

  • أهم النقاط المستخلصة من أحدث تدوينة لآرثر هايز
    16 يونيو 2023 أخبار
  • جانيت يلين تبدد الشكوك، وتشيد بأهمية الدولار التي لا غنى عنها

    جانيت يلين تبدد الشكوك، وتشيد بأهمية الدولار التي لا غنى عنها
    16 يونيو 2023 أخبار
  • فنزويلا تستعد لتصفية قطاع النفط

    فنزويلا تستعد لتصفية عملتها الرقمية الوطنية "البترو"
    16 يونيو 2023 أخبار
  • مرسيدس بنز

    مرسيدس بنز ستدمج برنامج ChatGPT في سياراتها
    16 يونيو 2023 أخبار
  • أفضل العملات لعام 2026
    طن
    يستكشف
    ZEC
    يستكشف
    بيتكوين
    يستكشف
    دوج
    يستكشف
    ضجة إعلامية
    يستكشف
  • تقرير: الرئيس الفرنسي ماكرون يأمل في حضور قمة البريكس في جنوب أفريقيا

    إيمانويل ماكرون يطمح للانضمام إلى قمة البريكس في جنوب أفريقيا
    16 يونيو 2023 أخبار
  • تتفاوض شركات الذكاء الاصطناعي والإعلام على صفقات تاريخية بشأن المحتوى الإخباري

    تجتمع شركات الإعلام مع شركات الذكاء الاصطناعي لمناقشة هذا الموضوع
    16 يونيو 2023 أخبار

  • قاضٍ أمريكي يدرس الوضع الأمني ​​لرموز تيرا
    16 يونيو 2023 أخبار
  • بروميثيوم

    كل ما تحتاج لمعرفته حول بروميثيوم
    16 يونيو 2023 أخبار
  • دو كوون

    حصري: دو كوون لا يزال مكبل اليدين، ومن المرجح أن يواجه عقوبة تصل إلى ستة أشهر خلف القضبان
    16 يونيو 2023 أخبار
  • قامت منصة Bakkt بشطب SolanaوPolygon و Cardano من التداول وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي

    قامت منصة Bakkt بشطب SolanaوPolygon و Cardano من التداول وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي
    16 يونيو 2023 لائحة
  • حبل

    شركة تيثر ترد على التقارير التي تفيد بأن الأوراق المالية الصينية تدعم احتياطيات عملة USDT
    16 يونيو 2023 أخبار
  • يواجه الفرع الفرنسي لمنصة Binance، الرائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية، تحقيقًا أوليًا من قبل دائرة التحقيقات القضائية المالية التابعة للمحكمة الإقليمية المتخصصة في باريس. ويركز التحقيق، الذي بدأ في فبراير 2022، على مزاعم استقطاب العملاء بطرق غير قانونية وغسل الأموال. وقد أثارت هذه المزاعم مخاوف بشأن مدى التزام المنصة باللوائح المالية في فرنسا. ويستهدف التحقيق تحديدًا إخفاق Binanceفي الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإجراءات "اعرف عميلك" (KYC). وتُلزم هذه الإجراءات المؤسسات المالية بإجراء الفحوصات اللازمة لمنع استخدام منصاتها في غسل الأموال. ويُشتبه في أن Binance قد أهملت هذه الالتزامات، مما قد يُسهّل أنشطة مالية غير مشروعة عبر منصتها. وقد كثّفت السلطات الفرنسية جهودها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في قطاع العملات الرقمية. ويعكس التحقيق في مزاعم استقطاب Binanceغير القانوني للعملاء المخاوف المتزايدة بشأن مدى التزام هذا القطاع بالمتطلبات التنظيمية. من خلال التدقيق في مدى التزام Binanceبإجراءات اعرف عميلك (KYC)، تهدف السلطات إلى ضمان امتثال المنصة لتدابير مكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين. العنوان الفرعي 2: شبهات غسل أموال مشدد. بالإضافة إلى مزاعم استقطاب العملاء بطرق غير قانونية، تواجه Binance أيضًا شبهات غسل أموال مشدد. يركز التحقيق على أعمال غسل الأموال التي ارتكبها مرتكبو الجرائم التي حققت أرباحًا. يتوافق هذا الجانب من التحقيق مع بعض المزاعم التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في إجراءاتها الأخيرة ضد Binance. اتهمت الهيئة Binance في 5 يونيو 2022 بالتهرب من قوانين الأوراق المالية. تشير المزاعم إلى أن Binance قدمت خدماتها لعملاء أمريكيين بشكل غير قانوني. وأشارت الهيئة إلى أنه حتى أغسطس 2021، لم تكن Binance تشترط على جميع العملاء استكمال وثائق اعرف عميلك (KYC). أثار غياب إجراءات اعرف عميلك الصارمة مخاوف بشأن إمكانية إساءة استخدام المنصة لغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. تُؤكد شبهات غسل الأموال المُشددة على أهمية وجود تدابير تنظيمية صارمة في قطاع العملات الرقمية. ويُركز المنظمون في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد على ضمان الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة. ويُعد التحقيق في مزاعم غسل الأموال المُشددة لشركة Binanceبمثابة تذكير بالجهود المُستمرة لحماية نزاهة النظام المالي وحماية المستثمرين.

    بدأت السلطات الفرنسية تحقيقاً أولياً في Binance بتهمة القيام بأنشطة غير قانونية وغسل الأموال
    16 يونيو 2023 لائحة