يواصل المحتالون جني ملايين الدولارات عبر أجهزة الصراف الآلي Bitcoin . وقد خسرdentمدينة مورفريسبورو بولاية تينيسي حوالي 4 ملايين دولار أمريكي نتيجة لعمليات احتيال Bitcoin ، وفقًا لما ذكرته إدارة شرطة مورفريسبورو.
تعتمد هذه الحيلة على انتحال الشخصية، متبوعًا بالخوف والإلحاح. يستخدم المحتالون هذا الأسلوب لاستهداف عشراتdent، وخاصة كبار السن.
بحسب بيان رسمي للشرطة، تبدأ عملية الاحتيال بمكالمة هاتفية يدّعي فيها المتصل أنه من جهات إنفاذ القانون. ويخبر المتصل الضحايا بأنهم تغيبوا عن جلسة محكمة وأن هناك مذكرة توقيف سارية بحقهم، مما يخلق لديهم شعوراً بالخوف الشديد والإلحاح.
ثم يقدم المحتالون تعليمات لحل المشكلة، موهمين الضحايا بأمل زائف. ويُطلب منهم سحب مبالغ cash كبيرة والتوجه إلى أقرب جهاز صراف Bitcoin .
بمجرد وصول الضحايا إلى الجهاز، يُطلب منهم إيداع cash في محفظة عملات رقمية. يقدم المحتالون رمز الاستجابة السريعة (QR code) ويطلبون تأكيد الدفع.
بمجرد إيداع الأموال في المحفظة، فإنها تختفي فعلياً ويصعب استعادتها للغاية.
تلقت إدارة شرطة مورفريسبورو تحذيراً بشأن عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
تومي ماسي لوسائل الإعلام المحلية قائلاً: "لن يطلب أي ضابط إنفاذ قانون محلي أو تابع للولاية أو اتحادي أي أموال لإلغاء مذكرة توقيف". وأضاف أن الشرطة لا تتعامل مع cash .
عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي Bitcoin لأن المحتالين غالباً ما ينشطون خارج الولايات المتحدة. وقد أشار المحققون إلى دول مثل الهند وباكستان وأوكرانيا والعديد من الدول الأفريقية.
يستهدف محتالو Bitcoindentمقاطعة ألبيمارل
تتكرر عمليات الاحتيال في مقاطعة ألبيمارل. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم الإبلاغ عن 30 حالة خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية. وخسر الضحايا ما معدله 26 ألف دولار أمريكي لكل حالة، استنادًا إلى بيان صادر عن إدارة شرطة مقاطعة ألبيمارل.
أفادت الشرطة بأن جميع الضحايا المبلغ عنهم كانوا إما فوق الستين من العمر أو يُعتبرون من الفئات الأكثر ضعفاً. وقد عمل العديد من الضحايا طوال حياتهم ويعيشون في فترة تقاعدهم. واضطر بعضهم إلى الاعتماد على عائلاتهم مجدداً بعد فقدان مدخراتهم.
وصف المحقق ماركوس باجيت الخسائر المالية بأنها كارثية. وأضاف: "لدينا كبار في السن عملوا طوال حياتهم المهنية ليتقاعدوا. وبعد هذه الخسائر، قد يجدون أنفسهم يعيشون مع آبائهم المسنين"
تتبع عملية الاحتيال الأساليب المعتادة: انتحال الشخصية، والتلاعب، والضغط على الضحية للتصرف بسرعة وإرسال الأموال. وبمجرد إتمام العملية، يصبح tracصعباً.
قال الرقيب أول آدم كولبا: "إذا قمت بإيداع أموال في جهاز صراف Bitcoin ، فإنه يطبع إيصالًا عليه العنوان". وأضاف أن الإيصال غالبًا ما يكون نقطة البداية الوحيدة التي يمكن من خلالها trac. فبدون الإيصال وبيانات المحفظة، "يكاد يكون من المستحيل تتبع trac"
قال عملاء فيدراليون إن استرداد الأموال نادر الحدوث بعد تحويلها. وأوضحت هيذر هاريس، محللة الاستخبارات في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن الأموال تُنقل بسرعة بين محافظ .
عندما يبلغ الضحايا عن الجريمة، غالباً ما تكون الأموال قد حُوّلت إلى عملات رقمية أخرى أو نُقلت إلى مكان آخر. وهذا يجعل عملية استرداد الأموال معقدة وغير ناجحة في كثير من الأحيان.
قال هاريس: "لا توجد شركة شرعية أو وكالة حكومية أو بنك أو مؤسسة مالية ستطالب مواطنينا الأمريكيين بدفع أو إرسال الأموال من خلال العملات المشفرة"
تُصنّف بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ولاية فرجينيا في المرتبة العاشرة من حيث عدد الحالات المُبلّغ عنها، بينما تحتل الولاية المرتبة الخامسة عشرة من حيث إجمالي الخسائر.
تُعتبر عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية جديدة بالنسبة للعديد من إدارات إنفاذ القانون. ويتطلب تزايد عدد الضحايا والخسائر تنسيقًا بين جميع الجهات القضائية.
تنصح السلطات المواطنين بحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال التي تستهدف أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. إذا طلب أحدهم الدفع عبر جهاز الصراف الآلي للعملات الرقمية، فهذا مؤشر خطير، وعلىdent إبلاغ السلطات المختصة فوراً.
