كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( ، ديف شميدت، باعتباره متورطاً في عملية الاحتيال في الطرح الأولي للعملة.
أفادت التقارير أن السيناتور السابق ورجلين آخرين وُجهت إليهم تهمة الاحتيال في عملة ميتا 1، حيث تمكنوا من الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي من خلال عملية احتيال بعد وعد المستثمرين بعوائد عالية. كما كشفت الجهات التنظيمية، ضمن بيانها، أن السيناتور السابق، إلى جانب شريكه، كان برفقة مواطنين أمريكيين وأجانب آخرين تعرضوا للاحتيال خلال عملية الطرح الأولي للعملة .
مجموعة فنية بقيمة مليار دولار ومجموعة ذهب بقيمة ملياري دولار
سيقضي شميدت، الذي كان برفقته روبرت دنلاب ونيكول بودلر، عقوبة سجن لمدة 20 عامًا تقريبًا بالإضافة إلى غرامة قدرها مليون دولار. كما غُرِّم المنظمون 250 ألف دولار وحُكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات لبيعهم أوراقًا مالية غير خاضعة للرقابة.
نجحت العملة في خداع المستثمرين بالقول إن أوراقهم المالية مدعومة بمجموعة فنية بقيمة مليار دولار وذهب بقيمة ملياري دولار.
بحسب صفحة الشركة على موقع لينكد إن، فقد زعموا أن لديهم عملة مشفرة خاصة مدعومة بأفضل الأصول، وأنهم يوفرون سيولة الذهب، في حين يدعي المنظمون أن عملة ميتا 1 غير مدعومة بأي شيء.
عملية احتيال مماثلة لعملة ميتا 1 تتضمن مشاهير
تصف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عملية الاحتيال في عملة ميتا 1 بأنها لا تزال قائمة في السوق. ولا يزال موقع الشركة الإلكتروني يعرض شعارًا رئيسيًا بعنوان "تمكين الإنسانية"، كما أن صفحتها على تويتر ولينكدإن نشطة وتُدار باستمرار.
مع ذلك، سُجّلت في الماضي حالات احتيال مماثلة في مجال الاكتتابات الأولية للعملات الرقمية، حيث استغلّها المحتالون لتعزيز مصداقية عملاتهم. وقد غُرّم ستيفن سيغال مؤخرًا حوالي 314 ألف دولار أمريكي لترويجه اكتتابًا أوليًا للعملات الرقمية مشابهًا لعملية الاحتيال التي تعرّضت لها عملة ميتا 1. وكان سيغال قد دعم مشروع Bitcoiin2Gen وكان سفيرًا للشركة، مما عرّضه للمساءلة القانونية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
عملية احتيال تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
تورط إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، ودانيال كريغ، المعروف بدور جيمس بوند، في عملية احتيال تُدعى " عصر Bitcoin . وعدت هذه العملية المستثمرين بعوائد ضخمة في وقت قصير، إذ لم يكن إيلون ماسك ودانيال كريغ على دراية بالغرض من استخدام اسميهما.
أفادت مصادر مطلعة بارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، ويعزى ذلك جزئياً إلى حالة الهلع التي سادت بسبب جائحة كوفيد-19. ويُقال إن حالة الهلع تُسهّل وقوع الضحايا ضحيةً لهذه العمليات. وقد دفع هذا الأمر الإنتربول إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة هذه الظاهرة، لا سيما في الشبكة المظلمة.
