الإجراءات القانونية لاسترداد العملات المسروقة: ما هي نسبة النجاح؟

ملخص سريع

• محاولة الدكتور كرايغ رايت لاسترداد العملات المسروقة قد توقظ الرأي العام الأوسع لإمكانية استرداد الأصول المفقودة.
• موقف الحكومة تجاه العملات الرقمية سيحدد نجاح أو فشل محاولات استرداد الأصول الرقمية.

أمان أنظمة العملات الرقمية هو سلسلة بسيطة ومعقدة من الأوامر المتناقضة، آمنة وغير آمنة في آن واحد. تقنية البلوك تشين التي تعمل عليها أنظمة العملات الرقمية هي برنامج "مفتوح المصدر"؛ مما يوفر الشفافية في المعاملات؛ يمكن لأي شخص لديه مهارات حاسوبية أساسية الوصول إلى "السجل الرقمي" الذي يتم تسجيل هذه المعاملات عليه.

ومع ذلك، مثل معظم الأنظمة القائمة على الإنترنت، يعتمد سلامة الأصول الرقمية والنظام بشكل أساسي على إجراءات المالكين. بينما يمكن أن تكون أنظمة العملات الرقمية صعبة الاختراق، كانت هناك تقارير وحالات مؤكدة لاختراق الأنظمة بواسطة القراصنة والبرمجيات الخبيثة وأحصنة طروادة، مما أدى إلى سرقة الأصول الرقمية. في السنوات الأولى للعملات الرقمية، تم مكافحة الهجمات السيبرانية باستخدام مفتاحين أمان لحماية حسابات البيتكوين، الوصول العام ومفتاح خاص معروف فقط لمالك الحساب. لكن في عالم اليوم، وجد اللاعبون الخبيثون طريقة للالتفاف حول هذا الجدار الناري الأمني باستخدام برمجيات خبيثة تترك المستخدمين عرضة للخطر.

الجرائم الرقمية مثل التنقيب غير المصرح به (cryptojacking)، الاحتيال، السرقة، والقرصنة كانت عائقاً أمام قبول العملات الرقمية عالمياً، مع تحرك الحكومات إما لتنظيم البورصات أو تشديد الرقابة على عمليات العملات الرقمية كوسيلة لحماية مواطنيها. 

واحد من أمثلة سرقة العملات الرقمية الضخمة كان ذلك الذي تم ارتكابه في 15 يوليو 2020. تم تنفيذ "غارة إلكترونية" على شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "تويتر". كانت هذه هجوماً سيبرانيا يستهدف حسابات الشخصيات المؤثرة أو رؤساء المؤسسات المالية، خاصة الحسابات ذات المتابعين الكثر. شملت الأهداف باراك أوباما، بيل غيتس، إيلون ماسك، آبل، ومجموعة أخرى من الكيانات المؤثرة. تم استخدام الحسابات المخترقة لخداع الناس لإجراء مدفوعات بيتكوين إلى عنوان بيتكوين محدد، وتم الحصول على أكثر من 130,000 دولار من العملة الافتراضية من تلك العملية. كانت هناك حالات أخرى بارزة لسرقة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى أيضاً.

بينما توجد حالياً شركات تقنية تساعد في تتبع واسترداد العملات المسروقة للضحايا، هناك حركة متنامية لتعزيز القوانين المحيطة باسترداد العملات المسروقة ومعاقبة المشغلين المحتالين. وفي الوقت نفسه، تبحث الحكومات والسلطات المالية عن طرق أفضل لحماية مواطنيها وإشراك بورصات العملات الرقمية في مكافحة المعاملات الاحتيالية من خلال سياسات ولوائح مختلفة.

ومع ذلك، فإن أحد العيوب الرئيسية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد البورصات والمطورين هو موقف الحكومة تجاه العملات الرقمية وعملياتها ضمن ولايتها القضائية. في البلدان التي تكون فيها عمليات العملات الرقمية محظورة، لا يمكن القيام بالكثير أو بالكاد شيء بشكل قانوني في حالات سرقة أو احتيال العملات الرقمية. يجعل مرسوم الحظر جميع عمليات العملات الرقمية، سواء كانت صحيحة أو مشبوهة، غير قانونية.

ولكن في البلدان التي لا تكون فيها عمليات العملات الرقمية محظورة، يمكن أن تكون سلطة المحكمة مفيدة في استرداد الأصول الرقمية المسروقة. على الرغم من وجود قيود على ما يمكن للمحكمة فعله أو اختيار فعله. تستمد المحكمة سلطتها بشكل أساسي من الدستور، مما يجعلها هيئة المحلفين الوحيدة المعترف بها. وبالتالي، يجب تنفيذ العدالة مع مراعاة الوضوح الدستوري (أي يجب على المحكمة الامتثال لقرارات الدستور المقبول). 

بينما تميل المحاكم نحو تجريم الجريمة، قد يمنحها الدستور ولاية قضائية واضحة لإصدار مرسوم ذي سلطة مطلقة يأمر البورصات والمطورين باسترداد العملات المسروقة نيابة عن المالكين، دون أدلة كافية، أي إثبات لمعاملة احتيالية أو فقدان الأصول، مع تزايد مهارة المخترقين في محو آثار بصماتهم الرقمية ورغبة المطورين في الحفاظ على مصداقيتهم من خلال حماية معلومات المستخدمين. 

توليب ترادينغ المحدودة والعملات المفقودة

قبل هذه القضية، لم تكن هناك أي قضية معروفة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مطوري العملات المشفرة لإجبارهم على استرداد العملات المسروقة على بلوكتشينهم. ومع ذلك، فإن الغبار الذي أثارته هذه القضية قد يقنع المستخدمين المستائين أو المحتالين باتخاذ إجراءات قانونية ضد البورصات أو المطورين.

شركة Tulip Trading Limited (TTL) المستندة إلى جزر سيشيل، من خلال شريكها القانوني Ontier LLP، بدأت دعوى قضائية ضد مطوري البيتكوين ومطوري العملات البديلة مثل BCH وABC وBSV. الدعوى القضائية تتعلق بسرقة أصول عملات رقمية بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني. بينما لا تتهم الشركة المطورين بالمساعدة في الهجوم السيبراني الذي ترك نظام TTL عرضة للخطر، تقول إنه إذا رفض المطورون والمعدنون المساعدة، فسيتم اعتبارهم متواطئين.

وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة الدكتور كرايغ رايت، سمحت "الورقة البيضاء" الأصلية لبيتكوين للمطورين بالتدخل في حالات مثل هذه، لإعادة كتابة البرنامج على البلوكتشين وعكس المعاملة. لا يزال هناك الكثير مما يمكن أن يكون أفضل مع استئناف إجراءات المحكمة قريبًا. يمكن لسرقة بهذا الحجم أن تحسن أنظمة العملات المشفرة إذا حكمت المحكمة لصالح توليب ترادينغ المحدودة (TTL). بينما قد يستشهد مطورو بيتكوين والعملات البديلة بها ببعض الاتفاقيات التعاقدية لتبرير أخلاقيات أعمالهم، فإن الموقف الحالي للقادة العالميين تجاه العملات المشفرة يمنح TTL ميزة طفيفة على المطورين.

أينما تدور هذه القضية، فإن شيئًا واحدًا مؤكد، لقد قلبت الموازين وبدأ الكثيرون في التفكير في كيفية جعل بورصات العملات المشفرة والمطورين في الصناعة يجدون طريقة لاسترداد العملات المسروقة.