الإجراءات القانونية لاستعادة العملات المسروقة: ما هو معدل النجاح؟

ملخص سريع

• قد تساهم محاولة الدكتور كريج رايت لاستعادة العملات المسروقة في توعية الجمهور على نطاق أوسع بإمكانية استعادة الأصول المفقودة.
• إن موقف الحكومة تجاه العملات المشفرة سيحدد نجاح أو فشل محاولات استرداد الأصول الرقمية.

أمان العملات المشفرة عبارة عن سلسلة بسيطة ومعقدة في آنٍ واحد من الأوامر المتناقضة، فهي آمنة وغير آمنة في الوقت نفسه. تعتمد أنظمة العملات المشفرة على تقنية البلوك تشين، وهي برنامج مفتوح المصدر، مما يضمن شفافية المعاملات؛ إذ يمكن لأي شخص يمتلك مهارات حاسوبية أساسية الوصول إلى "السجل الرقمي" الذي تُسجل فيه هذه المعاملات.

مع ذلك، وكما هو الحال في معظم الأنظمة القائمة على الإنترنت، فإن سلامة الأصول الرقمية والنظام نفسهdent بشكل كبير على تصرفات مالكيه. ورغم صعوبة اختراق أنظمة العملات الرقمية، فقد وردت تقارير وحالات مؤكدة لاختراق أنظمة من قبل قراصنة وفيروسات خبيثة وبرامج تجسس، مما أدى إلى سرقة أصول رقمية. في بدايات العملات الرقمية، كان يتم التصدي للهجمات الإلكترونية باستخدام مفتاحين أمنيين لحماية حسابات Bitcoin : مفتاح عام ومفتاح خاص لا يعرفه إلا صاحب الحساب. أما اليوم، فقد وجد المهاجمون طريقة للالتفاف على هذا الجدار الأمني ​​باستخدام برامج خبيثة تجعل المستخدمين عرضة للخطر.

لقد أصبحت الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة مثل التعدين الاحتيالي والاحتيال والسرقة والاختراق بمثابة آفة لقبول العملات المشفرة على مستوى العالم، حيث اتجهت الحكومات إما إلى تنظيم عمليات التداول أو إلى تشديد الرقابة على عمليات العملات المشفرة كوسيلة لحماية مواطنيها. 

من الأمثلة البارزة على سرقة العملات الرقمية الضخمة، تلك التي وقعت في 15 يوليو 2020. حيث نُفذ هجوم إلكتروني على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "تويتر". استهدف هذا الهجوم حسابات تويتر لشخصيات مؤثرة أو رؤساء مؤسسات مالية، وخاصة الحسابات ذات المتابعة الكبيرة. وشملت الأهداف باراك أوباما، وبيل غيتس، وإيلون ماسك، وشركة آبل، وغيرها من الكيانات المؤثرة. استُخدمت الحسابات المخترقة لخداع المستخدمين ودفعهم إلى تحويل Bitcoin إلى عنوان محدد Bitcoin وتم الاستيلاء على ما قيمته أكثر من 130 ألف دولار من هذه العملة الرقمية. وقد سُجلت حالات أخرى بارزة لسرقة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

في حين توجد حاليًا شركات تقنية تساعد في trac العملات المسروقة واستردادها للضحايا، إلا أن هناك توجهًا متزايدًا نحو تعزيز القوانين المتعلقة باسترداد العملات المسروقة ومعاقبة المحتالين. في الوقت نفسه، تبحث الحكومات والسلطات المالية عن سبل لحماية مواطنيها بشكل أفضل، وتُشرك منصات تداول العملات الرقمية في مكافحة المعاملات الاحتيالية من خلال سياسات ولوائح مختلفة .

مع ذلك، يتمثل أحد أبرز مخاطر اتخاذ إجراءات قانونية ضد منصات التداول ومطوريها في موقف الحكومة من العملات المشفرة وعملياتها ضمن نطاق اختصاصها. ففي الدول التي تحظر عمليات العملات المشفرة، يكاد ينعدم أي سبيل قانوني يُمكن اتخاذه في حالات سرقة العملات المشفرة أو الاحتيال بها. إذ يُجرّم مرسوم الحظر جميع عمليات العملات المشفرة، سواء كانت مشروعة أم مشبوهة.

لكن في الدول التي لا تحظر عمليات العملات المشفرة، قد يكون لسلطة المحكمة دورٌ هام في استعادة أصول العملات المشفرة المسروقة. مع ذلك، توجد قيود على صلاحيات المحكمة وخياراتها. تستمد المحكمة سلطتها في الغالب من الدستور، مما يجعلها الهيئة القضائية الوحيدة المعترف بها. لذا، يجب تطبيق العدالة بما يتوافق مع أحكام الدستور (أي أن تلتزم المحكمة بأحكام الدستور المعتمدة). 

على الرغم من أن المحكمة متحيزة ضد الجريمة، إلا أن الدستور قد يمنحها اختصاصاً واضحاً لإصدار مرسوم قوي يأمر منصات التداول والمطورين باستعادة العملات المسروقة نيابة عن أصحابها، دون أدلة كافية، أي إثبات على معاملة احتيالية أو خسارة في الأصول، مع ازدياد براعة المتسللين في محو tracبصماتهم الرقمية وسعي المطورين للحفاظ على مصداقيتهم من خلال حماية معلومات المستخدمين. 

شركة توليب للتجارة المحدودة والعملات المفقودة

قبل هذه القضية، لم تُسجّل أيّ حالة معروفة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدّ مطوّري العملات الرقمية لإجبارهم على استعادة العملات المسروقة من منصاتهم. مع ذلك، فإنّ الضجة التي أثارتها هذه القضية كفيلة بإقناع مستخدمين آخرين ساخطين أو ضحايا للاحتيال باتخاذ إجراءات قانونية ضدّ منصات التداول أو المطوّرين.

رفعت شركة توليب تريدينج ليمتد (TTL) ومقرها سيشيل، دعوى قضائية، عبر شريكها القانوني، شركة أونتير للمحاماة، ضد Bitcoin ومطوري العملات الرقمية البديلة مثل بيتكوين كاش (BCH) وBCH وABC وBSV. وتتعلق الدعوى بسرقة أصول رقمية بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني. ورغم أن الشركة لا تتهم المطورين بالمساعدة في الهجوم الإلكتروني الذي عرّض نظام TTL للخطر، إلا أنها تؤكد أنه في حال رفض المطورين والمعدنين تقديم المساعدة، سيُعتبرون متواطئين.

بحسب الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور كريغ رايت، سمحت "الورقة البيضاء" الأصلية Bitcoin للمطورين بالتدخل في حالات كهذه، لإعادة كتابة البرنامج على سلسلة الكتل وعكس المعاملة. ولا يزال الوضع غير مُرضٍ مع اقتراب استئناف الإجراءات القضائية. قد تُحسّن سرقة بهذا الحجم أنظمة العملات المشفرة إذا حكمت المحكمة لصالح شركة توليب تريدينغ المحدودة (TTL). وبينما قد يستشهد مطورو Bitcoin وعملاتها البديلة ببعض الاتفاقياتtracلتبرير ممارساتهم التجارية، فإن الموقف الحالي لقادة العالم من العملات المشفرة يمنح شركة TTL ميزة طفيفة على المطورين.

أينما اتجهت هذه القضية، هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنها قلبت الأمور رأساً على عقب، وسيبدأ الكثيرون بالتفكير في كيفية جعل منصات تداول العملات المشفرة والمطورين في هذا المجال يجدون طريقة لاستعادة العملات المسروقة.