FTXتخضع منصة تداول العملات الرقمية FTX لمزيد من التدقيق، حيث يزعم مستخدمون على تويتر أن شخصًا من داخلها يتلقى رشاوى من عملاء التحقق من الهوية (KYC) ويساعدهم في سحب أموالهم. وقد نشر حساب مستخدم باسم "Algotrading" قبل أيام، زاعمًا أن لديه أصولًا تُقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات مُجمدة في المنصة. وهذا المستخدم نفسه هو من تنبأ بانخفاض سعر عملة Terra Luna قبل الانهيار الكبير الذي حدث في وقت سابق من هذا العام.
نشر أمس تغريدة على تويتر يسأل فيها إن كان بإمكان أحد مساعدته في إتمام إجراءات التحقق من الهوية (KYC) وسحب أصوله من منصة التداول. وقد جمّدت منصة FTX مؤقتًا جميع عمليات سحب العملات الرقمية في الولايات المتحدة، استعدادًا لإعلان إفلاسها . ومع ذلك، عرض المستخدم "Algotrading" مبلغ 100 ألف دولار لمن يساعده في سحب أمواله من المنصة.
نشر المستخدم مجددًا بعد ساعة، مُعلنًا إتمام عملية التحقق من هويته (KYC) وتمكنه من سحب الأموال بنجاح. ووفقًا لسجل محفظة المستخدم، فقد تمكن من سحب أكثر من مليوني دولار أمريكي (USDT) من المنصة. وأظهرت تفاصيل موقع Etherscan أن المحفظة استقبلت دفعات متعددة من عملة USDT من المنصة بعد وقت قصير من التغريدة.
يقوم شخص ما داخل شركة FTX بسحب أموال المستخدمين نيابةً عنهم
تشير تقارير متعددة إلى أن بعض الموظفين يستغلون الوضع لتحقيق مكاسب شخصية ومساعدة المستخدمين على سحب أموالهم من منصة التداول. ويُظهر سجل المعاملات على موقع إيثرسكان أن حسابات داخلية مقرها جزر البهاما هي المسؤولة عن ذلك. وبما أن المقر الرئيسي للشركة يقع أيضاً في جزر البهاما، فمن المرجح أن يكون موظف أو مجموعة من الموظفين الداخليين يتقاضون أموالاً غير رسمية مقابل منح هذه الميزة الخاصة لبعض المستخدمين.
تشير التقارير إلى أن المسؤولين عن هذا الفعل يتجاوزون آلية حظر تحويل الرصيد الداخلي عن طريق بيع رموز NFT على منصة FTX . ويبدو أن الموظفين الداخليين يستخدمون الأموال المحجوزة لإنشاء هذه الرموز، بينما يقوم المستخدمون بشرائها باستخدام رصيدهم الكامل.
تُلحق هذه القصة برمتها ضرراً بالغاً بقطاع العملات الرقمية ككل. ففي الأسبوع الماضي فقط، شهد سوق العملات الرقمية انتعاشاً قصير الأجل، حيث تمكنت معظم العملات الرقمية الرئيسية من تجاوز مستوى المقاومة. إلا أنه منذ حادثة FTX، انهار السوق بشدة، وخسر مليارات الدولارات في غضون أيام قليلة.
تواجه منصة التداول عدة اتهامات ، من بينها انتهاكها المستمر للوائح، واستثمار أموال المستخدمين دون إشعار مسبق، وإجبار الموظفين على الاستثمار في العملات الرقمية. وقد بدأت الشركة رسمياً إجراءات الحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر، إلى جانب 130 مؤسسة تابعة لها.
