قام قاضٍ بزيادة عقوبة السجن بشكلmaticبحق نيكولاس تروغليا، المدان بسرقة العملات المشفرة، إلى 12 عامًا، مشيرًا إلى فشله في سداد مبلغ 20.4 مليون دولار مستحق لضحيته.
في البداية، محتال العملات المشفرة حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً لدوره في عملية سرقة عملات مشفرة بقيمة 22 مليون دولار.
قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ألفين هيلرستين، الذي أصدر كلا الحكمين، لتروجليا في الجلسة الأخيرة: "لم تدفع سنتاً واحداً، ولا سنتاً واحداً".
انضم تروغليا إلى مجموعة من المتسللين لغسل الأصول المسروقة
أصدر القاضي هيلرستين، يوم الخميس، حكماً جديداً بعد أن وجد أن تروغليا قد أخلّ عمداً بالتزامه بسداد ما وعد به. إلا أن مارك غومبينر، محامي تروغليا، جادل أمام القاضي هيلرستين بأن الحكم الجديد غير قانوني ويمثل إساءة بالغة لاستخدام السلطة التقديرية القضائية. وقد تعهد المحامي بالاستئناف.
حُكم على تروغليا لأول مرة عام 2021، بعد أن أقرّ بذنبه في قضية السرقة. كان جزءًا من مجموعة تُعرف باسم "عباقرة الكمبيوتر الأشرار" الذين خدعوا موظفي شركات الاتصالات لحملهم على تحويل أرقام هواتف الضحايا إلى شرائح SIM يتحكمون بها.
استهدفت المجموعة مايكل تيربين، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة ترانسفورم، وهي شركة استشارات علاقات عامة لشركات البلوك تشين. قاموا بسحب أمواله من حسابات العملات المشفرة، واستعانوا بتروغليا لتحويل الأصول المسروقة إلى Bitcoin.
خلال جلسة النطق بالحكم الأولى، علمت المحكمة أن تروغليا يمتلك أصولاً بقيمة 53 مليون دولار أمريكي تشمل العملات الرقمية والفنون الجميلة والمجوهرات الفاخرة. إلا أن غومبينر ادعى في ملف قدمه للمحكمة أن موكله "تنازل عن كل ما في وسعه من أصول"، بما في ذلك كامل رصيد حسابه في بنك ويلز فارجو.
ادّعى تروغليا أيضاً أن معظم أصوله محجوزة في محفظة Bitcoin ، وأصرّ على أنه سيسدد ديونه إذا تمكّن من الوصول إلى الأموال. ورفض القاضي تيربين، الذي انضمّ إلى الجلسة عبر الهاتف، تفسير تروغليا ووصفه بأنه "مجرد ستار دخاني". كما انتقد القاضي أسلوب حياة تروغليا الباذخ، قائلاً إنه يعيش في رفاهية حتى بدون وظيفة.
بلغ حجم تداول العملات المشفرة غير المشروعة ما يقرب من 45 مليار دولار في عام 2024
في غضون ذلك، لا تزال صناعة العملات الرقمية تعاني من جرائم الإنترنت. مختبرات TRM إلى أن حجم العملات الرقمية غير المشروعة بلغ 44.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ووفقًا لبياناتهم، TRON على غالبية هذا النشاط بنسبة 58%، تليها Ethereum 24%، Bitcoin بنسبة 12%، وأخيرًا Binance الذكية وبوليغون بنسبة 3% لكل منهما.
على الرغم من تصدرها للنشاط غير المشروع، شهدت TRON أكبر انخفاض في الحجم غير المشروع بين جميع سلاسل الكتل التي تم تحليلها - انخفاض بقيمة 6 مليارات دولار عن عام 2023. ما يقرب من نصف حجم الرموز غير المشروع مرتبط بكيانات خاضعة للعقوبات، وحوالي 32٪ منها يتعلق بصناديق مدرجة في القائمة السوداء.
بشكل عام، استحوذت الكيانات الخاضعة للعقوبات على الحصة الأكبر من حجم تداول العملات المشفرة غير المشروعة، على الرغم من انخفاض التدفقات الداخلة بنسبة 33% على أساس سنوي. وقد تم توجيه أكثر من 85% من تدفقات العملات المشفرة إلى الجهات الفاعلة والمناطق الخاضعة للعقوبات عبر منصتي Garantex وNobitex، وهما المنصتان الرائدتان في روسيا وإيران على التوالي. ومع ذلك، شهدت كلتا المنصتين انخفاضًا في النشاط الإجمالي.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن حوالي 5635 هجومًا علنًا في عام 2024، متجاوزة 5223 هجومًا في عام 2023. كما وصلت مدفوعات برامج الفدية إلى مستويات قياسية جديدة، بما في ذلك مبلغ قياسي قدره 75 مليون دولار تم دفعه لعصابة الملائكة السوداء في مارس 2024.
