ردت شركة Chainalysis على منصة Binance بعد أن نشرت البورصة تحليلاً استخدم بياناتها للادعاء بأن حجم التداول غير المشروع عبر أكبر سبع بورصات للعملات المشفرة يتراوح بين 0.018٪ و 0.023٪.
في التحليل، ذكرت Binance أن الأرقام الصادرة عن تشيناليسيس ومختبرات TRM أظهرت أن المنصة تعاملت مع تدفقات عملات مشفرة أكبر بكثير مع الحفاظ على مستوى منخفض من التعرض الإجرامي. ووفقًا للمواد المقدمة، قالت تشيناليسيس إن التحليل لم يصدر عن فريقها ولم يشمل فئات الجرائم الرئيسية tracعبر مجموعات بياناتها.
بعد يومين من نشر المنشور، حدّثت Binance التحليل لتؤكد أنه أُجري داخليًا من قِبل المنصة نفسها باستخدام مجموعات البيانات الخام من Chainalysis وTRM Labs. كما أضافت المنصة تفاصيل حول كيفية حسابها للروابط المباشرة بين المحافظ غير المشروعة ونشاط التداول.
وتقول شركة Chainalysis الآن إن كل هذه الأرقام لم تتضمن الأموال المرتبطة ببرامج الفدية أو الاختراقات، وأن الطريقة تجاهلت أي حركة مرت عبر محفظة شخصية وسيطة قبل الوصول إلى Binance .
تتحدى Chainalysis طريقة Binanceوالفئات المفقودة
أصدرت Chainalysis رسالة عامة على منصة X تُفيد بتلقيها العديد من الاستفسارات حول كيفية استخدام بياناتها. وقالت الشركة: "أجرت Binance هذا التحليل بناءً على بيانات مختارة من Chainalysis. لم تُجرِ Chainalysis التحليل".
وجاء في الرسالة أيضًا أن "البيانات التي استخدمتها Binance لتحليلاتها لا يبدو أنها تشمل جميع فئات الأنشطة غير المشروعة"، مشيرة إلى برامج الفدية والأموال المسروقة كأمثلة.
وقالت شركة Chainalysis بعد ذلك إن " Binance يشير إلى أنه يعتمد على التعرض المباشر فقط"، مما يعني استبعاد الأموال المرتبطة بالجريمة والتي مرت عبر محفظة شخصية.
لم تُنكر الشركة استخدام مجموعات بياناتها. لكن المسألة كانت تتعلق بالأجزاء المختارة والفئات المُهمَلة. جاء هذا التوضيح في وقتٍ كانت فيه Binance تعمل على إثبات جديتها للجهات التنظيمية وقطاع العملات المشفرة في التعامل مع مخاطر الجريمة.
وقالت البورصة إنها تتمسك بالأرقام الواردة في منشورها على مدونتها، وإن تحديثها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني أعطى تفاصيل أكثر وضوحا حول كيفية قياس التعرض.
قضايا الجرائم Binance ، والعقوبات، والعمليات، ومطالبات مكافحة الجريمة
جاء النزاع في فترة كانت فيها Binance لا تزال تتعامل مع تداعيات اتفاقية الإقرار بالذنب لعام 2023 في الولايات المتحدة بعد اعترافها بفشلها في مكافحة غسل الأموال، وتحويل الأموال غير المرخصة، وانتهاكات العقوبات، ودفعت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.
تنحى المؤسس والرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ "سي زد" تشاو عن منصبه بعد إقراره بالذنب، وقضى لاحقاً عقوبة سجن لمدة أربعة أشهر لتقصيره في تطبيق برنامج امتثال فعال. وفي أكتوبر، Cryptopolitan أن سي زد حصل على dent رئاسي من ترامب.
قالت Binance إنها خفضت التعرض للأموال غير المشروعة بنسبة 96% إلى 98% من يناير 2023 إلى يونيو 2025 أثناء معالجة أكثر من 90 مليار دولار يوميًا وحوالي 217 مليون صفقة يوميًا.
وصفت البورصة قوة عاملة كبيرة من موظفي الامتثال والمخاطر. وذكرت أن 1280 متخصصًا، يمثلون 22% من موظفيها، يعملون في مجال المخاطر والامتثال والتحقيقات. وأضافت أنها تعاملت مع 240 ألف طلب من جهات إنفاذ القانون، ونظمت 400 دورة تدريبية للمحققين حول العالم.
كما أشارت إلى تعاونها مع شبكة Beacon وبرنامج T3+ مع Tether و TRONوTRM Labsdentوتجميد الأموال غير المشروعة. وأضافت البورصة أنها تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقليل التنبيهات الكاذبة وتحسين رصد التدفقات المشبوهة.
وأشار Cryptopolitan إلى أن شركة Chainalysis لم تعترض على تلك الادعاءات التشغيلية الداخلية في منشورها.
