أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي شركة ديبيكس بإعادة حوالي 2.26 مليون دولار أمريكي إلى عملائها، وهي الأموال التي يُزعم أن المنصة سرقتها في عمليات احتيال عاطفي. ويشمل ذلك غرامة مدنية إضافية تبلغ حوالي 221,500 دولار أمريكي.
لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن منصة Debiex كانت تنتحل صفة منصة عملات رقمية. وفي 13 مارس، وافق طلب اللجنة بإصدار حكم موجز. وأوضح دوغلاس أن Debiex لم ترد على ادعاءات اللجنة، ولا يوجد دليل على أن ذلك كان مجرد "إهمال مبرر".
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد شركة ديبيكس في يناير من العام الماضي. وقد رفعت دعوى قضائية ضد المنصة بتهمة إدارة "عملية احتيال تتعلق بذبح الخنازير"
تضمنت عملية الاحتيال قيام المحتالين بتطوير علاقات رومانسية مزيفة مع العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك يتم استدراج العملاء للاستثمار في المنصة الوهمية.
استدرجت المنصة خمسة ضحايا للاحتيال. قام هؤلاء الضحايا بإيداع ما مجموعه 2.3 مليون دولار على منصة Debiex.
بحسب لجنة تداول السلع الآجلة، كان تشانغ تشنغ يانغ بمثابة "وسيط أموال" لشركة ديبيكس، وذلك لأن محفظته استُخدمت لاستلام الأموال المسروقة من الضحايا.
في 12 مارس، وافق القاضي رايس على طلب قانوني (طلب حكم غيابي) من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد تشانغ. وقد قبل مزاعم اللجنة بأن تشانغ كان يسيطر على محفظة OKX للعملات المشفرة "التي استقبلت أصولاً رقمية لا يملك أي حق قانوني فيها"
خلص القاضي إلى أن منصة OKX كانت "تحتفظ طواعيةً" بالأموال الموجودة في محفظة تشانغ. احتوت المحفظة على ما قيمته 5.70 دولار أمريكي من عملة USDT وما يصل إلى 63 إيثيريوم، أي ما مجموعه 119,500 دولار أمريكي. وقد أمر القاضي بتحويل هذه الأموال إلى حساب الضحية الذي لم يُكشف عن اسمه.
وبحسب ما ورد، قامت شركة ديبيكس بتوظيف موظفات يتظاهرن بأنهن متداولات ناجحات
تزعم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المحتالين وجهوا الضحايا إلى مواقع Debiex الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد سوّقت المنصة نفسها على أنها "منصة تداولtracدائمة لامركزية تعتمد على تقنية البلوك تشين". وتم استدراج العملاء تحت ذريعة "معاملات التعدين" وتداول العقود الآجلة.
تشير التفاصيل التي نشرتها لجنة تداول السلع الآجلة إلى أن موظفي شركة ديبيكس كانوا يتألفون من نساء يتصلن بالضحايا من خلال "رسائل متواصلة ومتكررة ومشاركة صور مزعومة لأنفسهن". وقد صورت هؤلاء النساء أنفسهن على أنهن "متداولات ناجحات للغاية في مجال الأصول الرقمية والسلع"
بحسب لجنة تداول السلع الآجلة، بمجرد أن يُنشئ الضحية حسابًا على منصة ديبيكس ويُرسل عملاته الرقمية على أنها استثمار، تُضلل المنصة الضحية بشأن أداء أمواله. وتستند هذه "المعلومات المُضللة" إلى أرصدة العملاء وأرباحهم ومراكز تداولهم.
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة: "من المرجح أن تكون كل هذه المعلومات خاطئة" وأثبتت أن الأصول الرقمية للعملاء تم تحويلها بدلاً من ذلك إلى "محافظ أصول رقمية عديدة في محاولة لإخفاء وجهتها"
