香港海关官员因参与价值 18 亿港元的洗钱计划而拘留了三人，该洗钱计划与虚拟公司拥有的加密平台和银行账户有关。
香港十亿案
据一份报告，尽管这些公司没有税务申报、贸易申报或合法营业地址，但这些账户的交易异常频繁和大规模。 其中一个账户每日流入金额高达3900万港元，单日交易次数多达167笔。
据报道，其中两人通过加密货币平台管理了 7.6 亿港元，占本案涉案资金总额的 40%。 我将有问题的加密货币dent为 Tether。 海关金融调查部门负责人 Florence Yee-tak 周四表示：“调查涉及加密货币的洗钱活动给我们带来了挑战，因为它具有高度匿名性，并且不受司法管辖区的限制。”
当局周三进行了一次突袭，目标是四处dent物业、五个商业实体和两个获得经营货币服务许可的实体，导致多人被捕。
18亿港元如何通过加密货币和空壳公司洗钱
被捕的三名当地人——一名 42 岁的女性和两名年龄分别为 48 岁和 60 岁的男性——据称在 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期间设立了 5 家公司和 18 个当地银行账户，处理了 1,000 多笔涉及来源不明资金的可疑交易。
海关当局报告称，被捕的三人彼此并不熟悉。 据信，一名失业女性嫌疑人在洗钱链的早期发挥了重要作用，从各种处理加密货币的企业和平台接收资金。
然后，这笔钱被转移到不同的企业或通过两家授权的货币兑换企业转移到两名男性嫌疑人的手中。 据香港海关称，该女子涉案金额约为9亿港元。
该部门进一步解释说，这两个人所扮演的角色并不重要。 一名60岁司机与3亿港元有关，而另一名自雇人士则与6亿港元有关。 海关调查发现，这些资金的来源包括一个加密货币交易平台和全球200多家公司。 这些资金存入空壳公司账户后，很快就被转移到其他公司。
