印度的加密货币监管正在收紧，财政部已通知加密货币或虚拟资产业务现在将受到 2002 年防止洗钱法 (PMLA) 的管辖。
这意味着印度加密货币交易所必须向印度金融情报机构（FIU-IND）报告可疑活动，并遵循与银行和其他金融实体相同的 KYC、反洗钱法规和尽职调查。
印度此举的目的
Trilegal 律师事务所的法律顾问贾迪普·雷迪 (Jaideep Reddy) 表示，印度的此举符合要求数字资产平台“遵循与银行或股票经纪人等其他受监管实体类似的反洗钱标准”的全球趋势。 区块链联合创始人沙拉特·钱德拉 (Sharat Chandra)称该通知是朝着合规迈出的一大步。
加密货币交易所 CoinDCX 联合创始人兼首席执行官 Sumit Gupta 补充道：“我们正在缓慢但坚定地迈向受监管的加密生态系统！”
这意味着法律现在要求 CoinDCX 等实体根据 PMLA 进行尽职调查和强化尽职调查。
通知使 PMLA 下的交易更加清晰
印度公报于 3 月 7 日发布了财政部的通知，将一系列加密货币交易纳入 2002 年防止洗钱法 (PMLA)，包括虚拟资产的交换、转让、保管和管理。 与发行人发行和销售虚拟资产相关的金融服务也属于 PMLA 的管辖范围。
PMLA 要求金融机构保存过去十年的所有交易记录，并在需要时向官员提供这些记录，并验证所有客户的dent。
加密货币实施反洗钱（AML）标准并不新鲜，但印度政府直到现在才决定通知所有利益相关方遵守国家反洗钱法的义务。
对加密货币市场的影响
去年，印度对加密货币行业实施了更严格的税收规则，包括对交易征税。 这些举措以及全球数字资产的暴跌导致国内交易量暴跌。
雷迪表示，最新的反洗钱措施“令人担忧，因为实施必要的合规措施可能需要时间和资源”。
然而，尽管该通知将使印度加密货币公司的生活变得复杂化，但它在原本不确定的市场中提供了急需的清晰度和合规性。
印度政府的举措是朝着受监管的加密货币生态系统迈出的一步，CoinDCX 等实体已经遵守新法规。
