期望 KYC（即了解你的客户信息）的加密货币接收平台是不切实际的，并且对行业不利。 这是 Chainanalysis 公司在过去一周收集的公开评论的实质内容。
Chainaanalysis 分析了区块链，以回应 IGO 金融行动特别工作组 (FATF) 提出的建议，该组织致力于打击金融领域的金钱合法化和其他相关犯罪。
在 2 月份发布的上述文件中，FATF 提出了州政府应采取的多项行动，以便有效监控加密货币交易，同时避免洗钱风险。
根据 Chainaanalysis 的评估，上述措施将导致 VASP（虚拟资产服务提供商）或交易所的出现，从而减少潜在的非法活动。
在该文件的第 7(b) 节中，FATF 建议一项有争议的指令，指出各国应保证发起 VASP 获得并掌握虚拟传输所需的强制且准确的发送者dent和所需的接收者信息，将信息提交给接收者 VASP……并使得有关当局可根据要求随时查阅。
金融行动特别工作组要求公众对相关部分发表评论，将草案要求标记为先发制人的措施。
Chainanalysis 首席运营官 Jonathan Levin 和国际政策主管 Jesse Spiro 最近写道，与这一可能的要求相关的问题有很多。 首先，资金的“接收者”可能不是加密货币兑换商。 他们表示，虚拟资产的目的是在没有任何dent识别的情况下提供更多价值。
他们进一步补充说，资金可能会被转移到他们的个人钱包或其他类型的无法接受识别信息的接收者中。 向交易所强制执行此要求可能会导致这些平台关闭，因为支持此类信息的基础设施不可用。 此外，改变区块链的工作方式来整合这种传输在技术上是不切实际的。
更好的方法？
Levin 和 Spiro 表示，区块链的透明度特征提供了技术机会，不过，这种传输可以使用已经存储在区块链上的数据来产生主动的基于风险的方法。
通过保留有关 KYC 的数据，交易所可以根据需要向执法机构、监管机构和银行提供有关精确转账或人员的信息，以避免任何非法活动。
Levin 和 Spiro 指出，Chainaanalysis 进行了大量调查，利用从区块链获得的数据来识别涉嫌参与非法活动的钱包和资金。
该公司提供的其他建议包括开发matic客户关注计划，该计划能够筛查已dent犯罪活动的目的地。
如果 FATF 提供的建议被按原样采纳，它们将在 2019 年 6 月之前作为全球标准生效。尽管该组织正在就有争议的第 7(b) 条征求公众意见，但征求意见期限在 4 月 11 日被禁止， Chainaanalysis的回复是否会被同化还不确定。
