TL;DR 细分
- 加密货币公司负责人将因其罪行接受审判。
- 前任首席执行官阿瑟·海斯 (Arthur Hayes) 在新加坡进行投降谈判。
顶级加密货币交易公司 BitMEX 的前高管将于 2022 年 3 月因犯罪行为接受审判。
创始成员、前首席执行官 Arthur Hayes、前首席技术官 B enj amin Delo 和 Samuel Reed 被指控洗钱金额高达 25 万美元。 嫌疑人在逃亡 18 个月后接受审判
BitMEX 前高管的其他罪行包括允许客户在不dent身份信息的情况下在其平台上进行交易。 他们未能实施 AML 和 KYC 检查，使其成为洗钱和违反制裁的工具。
BitMEX 前总裁的其他罪行
几个月前，美国官员指控该公司首席执行官阿瑟·海斯 (Arthur Hayes)、联合创始人本杰·阿明·德洛 (B enj amin Delo) 和塞缪尔·里德 (Samuel Reed) 违反了《银行保密法》。 此外，BitMEX 会员还被指控洗钱。
5 月 11 日，也就是针对纽约交易所的首次指控 18 个月后，地区法官 John Koeltl 将审判日期定为 2022 年 3 月 28 日。
尽管 BitMEX 总部位于塞舌尔，但美国司法部指责该公司在与美国客户开展业务时未能适用反洗钱程序。
该公司前首席执行官已起诉自己，称塞舌尔是一个更方便做生意的地方。 贿赂塞舌尔当局比美国加密马铃薯报告。
这家加密货币交易所的前高管可能面临最高五年的监禁，并处以 25 万美元的罚款。
Cryptopolitan 报道称，前首席执行官阿瑟·海耶斯 (Arthur Hayes) 一直在新加坡就其投降事宜进行谈判。
在 2 月份的一次听证会上，美国助理检察官杰西卡·格林伍德 (Jessica Greenwood) 告诉纽约南区美国地方法院，她预计海耶斯将于 4 月 6 日在夏威夷自首。 这位 BitMEX 前首席执行官于 2021 年 4 月 6 日自首。不过，官员们以 1000 万美元的保释金释放了他，等待未来的法庭程序。
