10 月 2 日，第五家加密货币衍生品平台承诺在法庭上对指控提出抗辩， BitMEX 账户持有人继续从该衍生品平台推出bitcoin。 比特bitcoin从该平台流出之前，这家总部位于塞舌尔的加密货币衍生品交易所受到了一系列指控。
链上数据平台Glassnodes的最新统计数据显示，自10月1日反洗钱违规消息爆发以来，账户持有者已提取了多达4万个bitcoin，价值约4.2亿美元。
BitMexbitcoin流出量达到 4.2 亿美元
据 Glassnodes 称，在受到指控之前，BitMEX 的 BTC 储备持有约 170,000 枚 BTC，价值约 18.5 亿美元。
与此同时，主要的加密货币交易所、Binance美国的 Gemini 交易所似乎是 BitMEX 困境的受益者。 火币和 OKex 密切关注他们。 来自 BitMEX 的 20,000 多个 BTC 已进入这四家加密货币交易所。
这并不是 BitMEX 近年来第一次在加密货币行业掀起波澜。 最近，BitMEX 因停电导致其账户持有人无法在黑色星期四存取资金，令其客户感到震惊。 从那起丑闻到最近的丑闻之间的半年时间里，账户持有者提取了超过 100,000 枚 BTC。 相比之下，反洗钱违规消息传出后三天内的提款规模则达到了另一个水平。
业主承诺对抗指控
BitMEX 的创始人 Arthur Hayes、Reed 和 Delo 以及业务开发主管 Gregory Dwyer 于 10 月 1 日因违反《银行保密法》而被捕。 联邦检察官以串谋违反《银行保密法》为由指控这些高管反洗钱措施薄弱。
在 CFTC 对 BitMEX 提起的民事索赔中，创始人除了反洗钱措施不足之外，还将这家加密衍生品交易公司作为非注册交易平台运营。 然而，BitMEX强烈驳斥了这些指控tron进行合法抗辩。
