据当地媒体报道，西班牙执法机构据称逮捕了 35 名涉嫌伪造银行卡并将通过 BTC 收入合法化的人。
据报道，该集团通过 BTC 收购了超过 60 万欧元，约合 67.4 万美元（64,000 美元），并将超过 100 万欧元合法化，即约超过 100 万美元。
此外，阿利坎特司令部据称在任务期间破获了 1,020 多起与网络相关的犯罪案件。 被告的涉嫌活动在西班牙造成了超过 219 人受害，而在其他国家（以色列、丹麦、德国、法国和希腊）则有更多人受害。
据拉维达称，执法机构在西班牙和其他州发现了一百多张银行卡被非法使用的情况。 随后，一家汽车租赁公司察觉到在网上设施上使用其银行卡未经批准，提出反对，引发了这些询问。
据称，该组织通过三种不同的方法进行运作：网络钓鱼、克隆卡以及通过信用卡垃圾箱攻击欺诈从信用卡收据中获取许可。
据称，该团伙用通过这种方式获得的信用卡来支付宾馆、旅游、火车票和租车的费用，并以较低的成本为客户提供这些服务。 据称，该组织控制下的公司位于爱沙尼亚、英国和芬兰，他们的收入接受了比特币。
根据过去的报道，有 8 人因涉嫌参与加密货币洗钱活动而在西班牙被拘留。 执法机构也在打击名为“加密混合器”或“翻转器”的加密匿名服务。
