- 涉嫌加密货币诈骗者在西班牙被拘留
- 当局指控他洗钱和欺诈。
在西班牙,执法人员逮捕了一名加密货币诈骗者 Santiago Fuentes,他创立并经营了一家加密货币交易公司,据称该公司被用来诈骗超过 10 万人。
用于涉嫌诈骗的加密货币公司 Arbicorp 以开发 Arbistar 2.0 而闻名,Arbistar 2.0 是一个由 BOT 驱动的投资平台。 被指控的加密货币诈骗者利用他的平台向投资者承诺高水平的回报,在某些情况下,他还承诺每天的收益高达 1%。
在他在西班牙一座岛上的一处住宅中被捕之前,据称他和他的公司从毫无戒心的投资者那里筹集了超过 10 亿美元的投资。
当 Arbicorp 选择暂停支付所有投资者的回报时,当局收到了警报。 该公司冻结了所有用户的资金,并声称 11 个多月以来一直向投资者多支付利润。
这家加密货币投资公司还宣布,由于技术问题导致其错误计算投资者的利润,它将关闭 BTC BOT。
涉嫌加密货币骗子声称他的公司不是庞氏骗局
富恩特斯否认他的公司可能是庞氏骗局。 他于 10 月 21 日被捕,他恳求善意的努力却被置若罔闻。
西班牙政府通过其机构指控富恩特斯属于犯罪组织,实施欺诈和洗钱活动。
在被捕之前,富恩特斯曾多次提出上诉,并试图安抚投资者,称他的公司将很快退款。 他在 YouTube 上制作了不同的视频,在视频中他告诉他们他并没有逃跑,也没有试图隐藏。 他说他在家里制作了这段视频,他相信这会缓解投资者的恐惧。
然而,一些投资者向警方报案,警方开始对该公司进行近一个月的调查,然后搜查了他的四处住宅并逮捕了他。