在西班牙，当局正在调查一项涉嫌bitcoin骗局的案件，该骗局已经影响了多达 32,000 个家庭。 根据对 Arbistarbitcoin交易平台调查的临时结果，约 10 亿美元的投资者资金失踪。
Arbistarbitcoin交易平台的麻烦始于上个月突然冻结了所有账户 期间，该平台官方声称交易机器人故障导致系统支付超额利润。 该公司在一份官方声明中指出，交易机器人故障在很长一段时间内未被注意到，导致该投资公司陷入财务困境。
西班牙执法部门调查涉嫌bitcoin庞氏骗局
据国内媒体报道，与Arbistar总部位于同一地点的特内里费岛执法部门已经对涉嫌bitcoin骗局展开调查。 当局的目标是找出丢失的 10 亿美元客户资金的去向。 与此同时，一些失踪资金的受害者暗示 Arbistar 是一个传销计划。
Arbistar 的创始人兼首席执行官圣地亚哥·富恩特斯 (Santiago Fuentes)tron驳斥了此类说法，同时为冻结账户的决定进行了辩护。 据称他表示：
“这只是一个计算机错误，我们必须解决、清算并继续我们的业务。”
值得注意的是，在因另一起骗局受审并被释放后，富恩特斯继续承认冻结投资者账户的决定影响了西班牙 30,000 多个家庭。 富恩特斯还证实，出于安全原因，他躲藏在西班牙特内里费岛的一个未知地点。 他否认了有关他失踪的指控。
当被问及投资者账户中缺失的 BTC 总额时，Fuente 提出异议，并声称该金额远低于 10 亿美元。 相反，他建议金额约为 10,000 BTC，相当于超过 1 亿美元。
事件的转折
在其他事态发展中，区块链分析公司 Whitestream 透露， 2 月份发生了bitcoin 该区块链公司在投资者融资后以 Bitinfocharts 的形式直接提供提款的视觉证据。
