中国政府帮助揭露了菲律宾最大的加密货币骗局之一，并让其官员保持警惕。
据当地媒体报道，上周，移民局官员突袭位于巴石市经济特区的Grapefruit Services Inc办公室，拘留了277名中国公民。涉嫌欺骗中国投资者。
显然，正是中国大使馆向官员预警了这起由中国公民主导的诈骗案，导致数千名中国大陆投资者蒙受损失。
一开始只逮捕了 4 名中国公民，最终将 277 名员工全部列为涉嫌进行未经授权的在线投资业务的嫌疑人。 此外，中国政府还吊销了他们的护照，将他们定为犯罪分子。
菲律宾的加密货币诈骗猖獗
一位不愿透露姓名的消息人士称，Grapefruit 是一家离岸加密货币服务提供商公司，获得卡加延经济区管理局 (Ceza) 授权，但在 Ceza 管辖范围之外的生态区运营。
与此同时，Ceza 是一家政府运营的公司，成立的目的是促进该国的外国投资。 2018 年 4 月，政府允许在卡加延经济区开展首个加密货币相关业务。
合法化后的上半年，Ceza 从许可费中赚取了超过 2 亿比索（2 亿比索）。 根据首批二十五个许可证持有者的承诺，该特区预计将创造超过两万个就业机会。
葡萄柚公司在经济区管辖范围之外经营，违反了法律。
在收到美国证券交易委员会对其注册文件的调查后，明确禁止该公司从事与证券经纪人或投资顾问相关的活动。 它还被禁止参与任何法定货币或数字货币的运营。
此次调查导致菲律宾移民当局加强监控类似的雇佣中国公民与离岸公司打交道以提供金融产品支持的活动。
