报告，总部位于俄罗斯的加密货币交易所正在寻求在英国购买数字硬币并交付纸币，而不遵循了解你的客户（KYC）程序和反洗钱（AML）法规国际的。
该报告显示，莫斯科市有 20 多个货币交易平台违反了规定，其中 8 个平台准备将与美元挂钩的稳定币兑换cash伦敦的接收者。
加密货币的扩散
加密货币的兴起是近年来金融界最重要的现象之一。 数字货币利用区块链技术将数字资产从一个地方转移到另一个地方，为传统金融机构提供了另一种支付平台。
虽然银行之间的支付涉及双方企业对交易进行记录，但区块链拥有公开且集中在一个地方的资金流出的详细信息。
在某些方面，这使得它变得非常透明。 您可以看到加密钱包之间的付款 ping，因为它们都是已发布的。
然而，这种透明度也有不利的一面，因为仍然有多种方法可以保持用户dent的匿名性。 如果有些人试图将合法资金转移到专横国家的掌控范围之外，他们可能会发现这非常方便。 相反，它提供了一个有trac的平台，可以用更少的支票在世界各地转移来源可疑的资金。
莫斯科交易所的情况
俄罗斯透明国际组织对莫斯科数字资产交易所的调查显示，其中一些交易所正在将伦敦视为新的中心。
他们愿意将使用最广泛的稳定币 USDT 转换成cash在英国交割。 该报告显示，客户没有进行 KYC 程序，也没有要求dent证明文件来进行交换。
相反，只需提供收藏家穿着的详细信息，以及可能证明其dent的钞票序列号就足够了。 方便的是，送钱的快递员会说俄语。
这些交易缺乏制衡，引发了人们对非法资金流动的担忧。 根据英国反洗钱法规，提供护照和可能的一些公用事业账单以证明通过传统银行系统转移资金的dent是一项法律要求。
然而，这些交易所正在回避这一要求，并将资金从一个受到广泛金融制裁的国家转移到英国，而没有进行任何反洗钱合规检查。
这些交易所似乎都没有在英国进行反洗钱注册，尽管在英国开展的活动需要它们这样做。
即使受到质疑，回应 TI 俄罗斯公司置评请求的提供商也否认提供这些服务。 这种保密性引发了人们对交易匿名性和逃避当局的担忧，从而加大了trac非法资金的难度。
不同国家的监管机构正在推行严格的反洗钱法和 KYC 措施，以防止加密货币交易所为洗钱活动提供便利。 然而，如果加密货币交易所不执行这些法律，那么制定这些法律似乎还不够。
最近的这份报告显示，俄罗斯的一些加密货币交易所正在接受洗钱活动，以获取 USDT 并在伦敦提供英镑cash，从而完全规避反洗钱法规。
