荷兰中央银行 (DNB) 对美国加密货币交易所 Coinbase 处以 330 万欧元(360 万美元)的罚款,原因是其未经适当注册而在荷兰提供服务。
DNB 指出,它认为 Coinbase 是全球最大的加密货币交易所之一,在该国拥有庞大的客户群。 据 DNB 称,Coinbase 在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月期间被发现不合规。
自 2020 年 5 月 21 日起,荷兰央行规定虚拟资产服务提供商 (VASP) 必须根据《反洗钱和反恐怖融资法》进行注册。
重要的是要知道,这并不是政府当局第一次举报 Coinbase 的运营行为。 Coinbase 最近与纽约金融服务部 (DFS) 达成了 1 亿美元的和解协议。 该协议还包括 5000 万美元的罚款,终止了 DFS 对 Coinbase 是否遵守反洗钱法规的调查。
根据 DFS 的说法,Coinbase 未能对其客户进行充分的背景调查,并且只是将入职要求视为简单的“勾选”练习。 在与 DFS 达成和解协议后,Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 宣布,他们已采取广泛措施来纠正过去的差异。
Coinbase 正在追加投资 5000 万美元,以加强其合规举措,以防止犯罪分子利用该交易所。 此外,加密平台将与第三方监控机构合作,以进一步保证安全和预防犯罪。