最近荷兰的加密货币洗钱调查取得进一步进展，当局逮捕了两人。 荷兰财政情报和调查局（FIOD）宣布了这一进展。
根据新闻稿，荷兰加密货币洗钱骗局涉及臭名昭著的Bitcoin交易混合器 bestmixer.io。 J5 小组是加拿大、澳大利亚、美国、英国和荷兰政府之间的合作。
荷兰加密货币洗钱计划使用 bestmixer.io
调查小组收集了Bitcoin地址，然后trac到一个 IP 地址，最终导致了逮捕。 诈骗者利用 bestmixer.io 来隐藏和洗钱数字货币。 与被捕者有关的实体银行账户和数字账户已被扣押。
荷兰当局早在 2019 年 5 月就没收了 Bextmixer.io 网站。调查机构表示，从该网站收集的信息宝库将用于追查全球洗钱案件。 此次逮捕只是后续一系列更多调查工作的第一步。 这些信息可能会用于未来更多的调查。
J5 小组大力介入加密货币调查
J5 国家于 2019 年在加利福尼亚州洛杉矶组织了一场“加密挑战”。 在活动中，从 Bestmixer.io 收集的数据在参与者之间共享。 该事件导致从数据中得出有用的信息，然后监管机构将其用于加密相关的调查。
荷兰加密货币洗钱调查涉及另一人被捕。 有趣的是，同样的 bestmixer.io 数据也被用来trac涉嫌将大约 200 万欧元洗钱收入囊中的个人。 嫌疑人使用加密信用卡进行大额支付，包括cash交易。 这些交易与荷兰税务和海关当局不同步。
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