TL;DR 细分
- Bitstamp用户查询交易所新KYC规定。
- 荷兰交易所对当局 KYC 监管表示不满。
Bitstamp 用户Bitcoin Marcus 向荷兰交易所询问为何他们在用户提取资金之前对“了解你的客户”规定变得更加严格。
该交易所要求荷兰用户额外遵守 KYC 要求，要求荷兰用户必须在一月底之前提供此信息并验证必要的文件； 否则，他们的账户将被暂停。
Bitstamp 用户需要提供有关其净资产、国籍和居住证明的信息。 交易所要求的其他文件包括用户的资金来源，包括法定货币和加密货币。
交易所公司的 KYC 法规强制要求客户披露敏感的个人信息，例如他们的工资和投资收益。
这些信息被添加到之前的命令中，用户被迫将其第三方提款地址列入白名单，并附上显示此类钱包所有权证明的照片证据。
Bitstamp 回应这些说法
在回应Bitcoin Marcus 时，该公司声称，由于荷兰政府新的加密法规，荷兰用户需要执行此流程。
Bitstamp 承认新的 KYC 步骤可能会给客户带来不便，因为他们敦促用户就该问题联系央行。
该国在 2019 年提出了新的加密货币要求，并于 2020 年强制执行。该国的加密货币公司也对这些新举措做出了反应，荷兰交易所公司 Bitonic 称该规定令人讨厌。
这些加密货币公司要求的个人财务信息可能会带来安全风险，因为个人和交易所一直是恶意网络入侵的受害者，从而暴露了用户的数据。
然而，提出质疑的Bitcoin马库斯表示，该交易所正在努力让当局和该国央行满意。 他说，只有位于荷兰的交易所才需要这些 KYC 信息。
