根据联邦贸易委员会 (FTC) 的数据，不到两年的时间里，超过 46,000 人因加密货币欺诈而损失超过 10 亿美元。 根据 FTC 于 2022 年 6 月 3 日发布的报告，自 2018 年以来，加密货币诈骗规模增加了 60 倍。他们声称，区块链交易是加密货币诈骗背后的主要驱动力，因为犯罪者的身份dent，交易也未知。不可逆转的。
加密货币诈骗给加密货币投资者造成了超过 10 亿美元的损失
据市场报告显示，去中心化金融行业的加密货币诈骗呈上升趋势。 联邦贸易委员会在一份声明中表示，去中心化金融部门的结构为诈骗行为打开了大门。 根据联邦贸易委员会的说法，加密货币有几个特征可以trac欺诈者。 没有银行或其他中央机构可以识别dent交易并从一开始就阻止它们发生。 钱一旦花掉了，就没有办法再拿回来。
去年，客户损失的钱比前一年多了 60 倍，个人损失中位数为 2,600 美元。 FTC 指出，bitcoin(70%)、Tether (10%) 和以太币 (9%) 是受骗者报告的最受欢迎的加密货币。 去年年底，加密货币风靡一时，bitcoin在 11 月份创下 69,000 美元的新高。
事实上，bitcoin等加密货币的支付转账是不可逆转的，这是其最吸引人的特点之一。 这并不总是一件积极的事情。 退款是一种旨在保护客户的工具，如果客户认为他们未收到的任何款项被欺诈性收取，则可以撤销交易。 但是，此功能不适用于加密交易。
据联邦贸易委员会称，超过一半在加密货币诈骗中丢失数字货币的dent表示，诈骗是从社交媒体平台上的广告、帖子或消息开始的。 根据该报告，社交媒体欺诈造成的损失每十美元中就有近四美元是加密货币，远远多于任何其他支付方式。 根据 FTC 的报告，Instagram、Facebook、WhatsApp 和 Telegram 是此类案例中最受欢迎的社交媒体平台。
联邦贸易委员会建议不要通过社交媒体驱动和有针对性的促销活动来建立投资组合。 根据联邦贸易委员会的说法，社交媒体和加密货币的结合是一种不稳定的欺诈组合。 此外，它表示，由于人们容易受到虚假承诺的影响，大多数社交媒体诈骗都伪装成商机。
最常见的加密货币欺诈类型是虚假投资机会，占加密货币诈骗的 90% 以上。 2021 年，FTC 收到与投资机会相关的加密货币欺诈损失达 5.75 亿美元的报告。 许多投资者表示，投资网站和应用程序可以让他们跟踪加密货币的发展，但这些应用程序具有欺诈性，事实证明，试图取出资金很困难。
没有银行或其他中央机构可以标记可疑交易并试图在欺诈发生之前阻止欺诈。 这些考虑因素并非加密交易所独有，但它们都落入了诈骗者的手中。
联邦贸易委员会。
FTC 警告加密货币投资者在去中心化行业中谨慎交易
浪漫诈骗涉及以爱情或婚姻的欺骗性承诺来换取金钱，占加密货币诈骗报告的很大一部分，损失总计 1.85 亿美元。 许多骗子通过社交媒体或约会应用程序接近人们。 “宰猪”是一种约会应用欺诈形式——犯罪者与受害者建立虚假关系，以欺骗他们投资加密货币——已经变得越来越普遍。
美国联邦贸易委员会表示，第二种加密货币诈骗是企业和政府冒充诈骗，这可能始于声称来自亚马逊或微软等科技公司的虚假通信。
年轻的客户更有可能被加密货币诈骗所愚弄。 根据 FTC 的数据，20 至 49 岁的人向骗子报告丢失加密货币的可能性几乎是 50 岁以上的人的三倍。
联邦贸易委员会建议加密货币投资者警惕欺诈性报价，因为加密货币投资没有保证回报。 他们还应该避免需要购买bitcoin商业交易。 最后，他们应该留意伴随着加密货币优惠的浪漫举动。
这一最新进展是在加密货币市场经历了几周的动荡之后发生的。 与美元挂钩的稳定币的失败在很大程度上导致了整个加密资产类别的萧条。 除此之外，价格下跌也打击了投资者的信心，导致市值蒸发 5000 亿美元并对其造成损害。
大多数情况下，市场投资者以及众多机构和散户投资者都遭受了损失。 此外，没有 FDIC 或任何其他消费者保险保护的支持。
近几个月来，加密货币市场受到一系列困难的困扰，迫使卡梅伦·莱沃斯和泰勒Wink莱沃斯等知名人士在 Gemini 裁员。 这两位亿万富翁bitcoin爱好者将“加密货币冬天”称为“trac阶段”，“当前的经济和地缘政治动荡进一步加剧了这种情况”。
重要的是要记住，联邦贸易委员会的研究只是加密货币世界实际发生的小部分
根据联邦贸易委员会 (FTC) 的一份文件，只有约 5% 的加密货币诈骗受害者通知了政府机构，很少有人通知联邦贸易委员会 (FTC)。 随着加密货币变得越来越流行，bitcoin诈骗的数量也在增加。 Chainanalysis 预测，2019 年非法地址收到的加密货币约为 140 亿美元，几乎是 2020 年收到金额的两倍。
