德国银行德意志银行一直受到关注，并因涉嫌协助dent银行洗钱而受到美国当局的调查。
彭博社报道称，美联储一直在审查德国最大的银行机构如何处理来自丹麦丹斯克银行的可疑交易。 与其他监管机构一样，美联储还有责任确保其管辖范围内的金融机构需要遵守某些反洗钱法规。
报告称，美联储关注的焦点是作为丹麦银行dent银行的德意志银行是否应丹麦银行的要求进行了充分的资金转移监控。
具体来说，这是代表丹麦银行爱沙尼亚分行进行的交易。 丹斯克银行已经承认，在其爱沙尼亚业务的帮助下流入的 2300 亿美元中，很大一部分已经受到污染。
目前，德意志银行否认参与美联储的调查。 然而，这家德国银行承认，世界各地的执法机构和监管机构已要求提供各种各样的信息：“没有进行调查，但我们收到了监管机构和执法机构的多次索取信息的要求。遍布全球。”
这一消息是在德意志银行表示他们已开始针对丹斯克银行洗钱丑闻的第二次调查一周后发布的。 德意志银行首席执行官 Christian Sewing 在柏林的一次活动中透露了这一点。 据英国《金融时报》：“我们非常有兴趣继续追查到底。 因此，对于丹斯克银行的案件，我们已开始另一项内部调查。 “
在同一活动中，Sewing 还表明，初步调查结果并未真正揭示德意志银行存在过错的任何证据。
自丑闻曝光以来，这家德国银行停止为丹麦银行爱沙尼亚业务清算美元。
这并不是德意志银行第trac因洗钱问题引起监管机构的关注。 两年前，这家德国银行因没有足够的反洗钱控制措施而被处以 7 亿美元巨额罚款。 更具体地说，这使得俄罗斯个人和实体可以通过德意志银行本身洗钱。
去年11月，德意志银行法兰克福办事处遭到170多名警察、税务稽查员和检察官的突击搜查。 这次突袭与 2016 年发表的巴拿马文件中详细列出的洗钱指控有关。
就在两个月前，德国联邦金融监管局（BaFin）要求德意志银行学院采取更严格的反洗钱措施。
在这些报道称美联储一直在调查德意志银行之后，德意志银行的股价在早盘交易中下跌了 1% 以上。 在那次dent之后，德意志银行的股价已经回升，目前的交易价格远高于昨天的盘中高点。
